China elimină o schemă de spălare a banilor cripto de 5.6 miliarde de dolari (raport)

Agenții de aplicare a legii din Hengyang (un oraș din provincia sudică chineză Hunan) au distrus un grup criminal care folosea criptomonede pentru a spăla 40 de miliarde de yuani (aproximativ 5.6 miliarde de dolari).

În ultimele câteva luni, autoritățile chineze au oprit numeroase scheme similare, arestând mii de oameni.

„Acțiunea de o sută de zile”

Potrivit unui localnic acoperire, poliția chineză a arestat 93 de persoane în orașul Hengyang, fiind suspectate că au spălat aproximativ 5.6 miliarde de dolari folosind active digitale. Autoritățile au percheziționat 10 site-uri fizice, au confiscat peste 100 de dispozitive electronice și au înghețat aproximativ 42 de milioane de dolari într-o operațiune numită „Acțiunea de o sută de zile”.

Banda ar fi achiziționat active digitale cu fonduri ilegale și le-a convertit ulterior în dolari americani pentru a spăla profiturile. Poliția a susținut că sursa banilor provine în principal din jocuri de noroc și escrocherii de telecomunicații.

China nu este un loc în care activitățile criptomonede ar putea prospera. De-a lungul anilor, guvernul național a arătat clar că nu sprijină industria și a avut în vedere impunerea unor măsuri dure. Poziția adversă a atins apogeul în septembrie 2021, când Banca Populară Chineză (PBoC) interzis toate operațiunile cu active digitale pe pământ local.

În ciuda restricțiilor, locuitorii celei mai populate națiuni din lume rămân interesați de clasa de active. O cercetare recentă Chainalysis estimativ că China s-a clasat în top 10 printre liderii mondiali în adoptarea criptomonedelor.

Raiduri anterioare

În iunie anul trecut, poliția chineză arestat 1,100 de persoane care ar fi folosit monede digitale pentru a spăla fonduri pentru activități frauduloase ale rețelelor de telecomunicații. În plus, autoritățile au reținut 170 de organizații criminale legate de schemă.

În martie 2022, Biroul de Securitate Publică din Shanghai și Biroul de Securitate Publică Yangpu au efectuat o investigație comună asupra schemelor piramidale care utilizează active digitale. Drept urmare, ei oprit o platformă online care a păcălit investitorii pentru aproape 16 milioane de dolari în timpul existenței sale.

Poliția a evidențiat operațiunea, spunând că a fost prima schemă piramidală a criptomonedelor sparte din istoria Shanghaiului.

„Publicul larg ar trebui să crească gradul de conștientizare cu privire la prevenirea riscurilor și să reziste în mod conștient schemelor piramidale. De asemenea, Departamentul de Investigații Economice de Securitate Publică din Shanghai va continua să reprime crimele economice care pun în pericol drepturile și interesele legitime ale cetățenilor și protejează în mod eficient drepturile și interesele legitime ale consumatorilor”, au declarat autoritățile.