Analiză în lanț: Punctele de desfacere a criminalității criptografice au devenit limitate

Firma de analiză Blockchain Chainalysis spune într-un nou raportați acea crimă cripto lupta a fost eficientă într-o oarecare măsură. Deși volumul infracțiunilor nu a scăzut neapărat în ultimii ani, lupta împotriva acesteia a limitat infractorii la anumite platforme atunci când încasează, își transferă fondurile furate în fiat sau se angajează în tranzacții ilicite.

Noul raport de analiză în lanț spune că criminalii nu au atât de multe întreprinderi

În raportul său, Chainalysis spune că majoritatea criminalilor sunt limitați la aproximativ 915 platforme digitale pentru a se angaja în transferuri ilegale. Acesta este cel mai mic număr înregistrat din 2012, probabil un an în care cripto era încă foarte nou și în dezvoltare. Compania de analiză a mai spus că multe firme ilicite au încetat din activitate în ultimii ani, ținându-i astfel controlați pe infractori la mai puține opțiuni, deoarece nu mai au marile paradisuri de explorat atunci când se angajează în tranzacții ilegale.

În plus, Chainalysis a spus că dintre cele 915 de opțiuni disponibile, aproximativ cinci firme se ocupă de aproximativ 68% din tranzacțiile ilicite și din cash outs ale spațiului cripto. Kim Grauer – directorul de cercetare la Chainalysis – a explicat într-o declarație:

Este șocant să vedem că unele dintre aceste adrese de depozit mișcă mai mult de o sută de milioane de dolari în fonduri ilicite și funcționează în continuare atunci când este ceva extrem de transparent și ușor de văzut cu analiza blockchain, așa că pare un punct de sufocare bun în care putem închide. , profilează și (într-o anumită măsură) eradica această activitate.

Grauer a continuat spunând că raportul nu clarifică dacă criminalitatea în spațiu a scăzut sau a crescut în ultimul an. Grauer spune că detaliile sunt destul de complicate și menționează:

Nu efectuați un atac ransomware dacă nu există nicio modalitate de a converti acea răscumpărare în ceva utilizabil. Ceea ce vedem cu adevărat că OFAC face, și ceea ce am evidențiat cu adevărat, este că rampele pentru spălarea banilor sunt cele care facilitează criminalitatea și cred că represiunea în curs a arătat că oamenii înțeleg că sunt într-un punct în care există poate fi o intervenție semnificativă.

Anul trecut, o mare parte a crimei părea să capete mai mult un aspect „guler alb”. De exemplu, s-a susținut că protocolul de împrumut digital Celsius a eșuat fondurile clienților abuzate înainte de falimentul său, care a început vara din 2022.

Același lucru a fost raportat și pentru FTX, copilul de aur al arenei cripto. Fondatorul și directorul executiv al companiei, Sam Bankman-Fried, a fost acuzat folosind fondurile clienților pentru a plăti împrumuturile pentru cealaltă firmă a lui Alameda Research și pentru a cumpăra bunuri imobiliare de lux din Bahamas.

Cum controlezi asta?

Un oficial anonim al Trezoreriei a explicat:

Modul în care ajungeți la spălarea banilor pe scară largă este să micșorați încet numărul vulnerabilităților deschise. Încetul cu încetul faci golurile din ce în ce mai puține, din ce în ce mai mici. Dacă închideți mai multe goluri în baraj, prin acele găuri deschise curge mai multă apă.

Etichete: Chainalysis, crima cripto, FTX