Spațiul cripto a cunoscut o creștere fără precedent anul trecut și, din păcate, acest lucru a dus la o creștere puternică a criminalității legate de cripto. Potrivit unui nou studiu realizat de firma de analiză blockchain Chainalysis, activitatea ilicită din spațiul criptografic a dus la aproximativ 14 miliarde de dolari criptomonede către adrese frauduloase sau frauduloase.
Analiză în lanț: cantitatea de criminalitate aproape s-a dublat în 2021
Comparați acest număr cu cei 7.8 miliarde de dolari care au fost furați în anul 2020. De la un an la altul, cifrele fraudelor s-au extins cu aproximativ 80%. În același timp, totuși, tranzacțiile totale care au loc în spațiul cripto pe parcursul anului 2021 s-au extins cu peste 550 la sută. În general, în 15.8 s-au tranzacționat 2021 trilioane de dolari în cripto.
Kim Grauer – șef de cercetare la Chainalysis – a explicat într-un interviu:
Volumul activității legitime a crescut mult mai repede decât volumul activității criminale.
Acesta este un semn îngrozitor de bun, deoarece sugerează că spațiul cripto crește normal. În timp ce frauda și criminalitatea există, cantitatea de activitate legitimă care are loc în spațiu depășește în mod clar toate evenimentele ilegale. Acest lucru sugerează că spațiul devine mult mai popular și mai legitim pe măsură ce comercianții cu amănuntul și instituțiile deopotrivă se adună la ofertele sale.
În același timp, nu este ca și cum frauda și crimele care apar în industrie pot fi ignorate și nici nu ar trebui să fie. Dacă este aruncat pe o parte, există șanse mari ca acești criminali să continue să scape cu tot ce fac și este posibil să nu vedem sfârșitul fraudei în această arena financiară în creștere.
Ca urmare a amenințărilor, mai multe autorități de reglementare caută să aibă influență asupra spațiului și ne putem aștepta ca guvernele să se implice mai mult în cripto, pe măsură ce spațiul devine mai mare. Printre cele mai mari crime la care a asistat Chainalysis în anul 2021 au fost înșelătoriile legate de ransomware și NFT.
În plus, reprezentanții spun că au văzut multe monede noi stabilite în perioade stabilite și au crescut la prețuri exorbitante în cel mai scurt timp. Chiar atunci când părea că lucrurile vor atinge un nou vârf, directorii închideau monedele și s-au descurcat cu toate fondurile pe care investitorii le-au plasat în proiecte. Este o schemă clasică de smulge și fugi, care este prea comună în lumea cripto.
De asemenea, a existat o creștere semnificativă a schimburilor de criptomonede frauduloase, un exemplu notabil fiind Thodex din Istanbul, Turcia. Compania a fugit din țară în mod neașteptat și a lăsat aproximativ 400,000 de clienți în imposibilitatea de a-și accesa fondurile.
Defi este o țintă mare
În cele din urmă, Grauer a explicat că există mai multe fraude în rândul platformelor defi, dat fiind că codul lor este open-source și accesibil oricui. Grauer spune:
O mare parte din codul care scrie aceste protocoale este public și cu sursă deschisă, așa că oricine le poate analiza și căuta erori în cod pe care apoi le poate exploata.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/