CFTC îl dă în judecată pe fondatorul Crypto Exchange Digitex pentru Pumping Token, neînregistrându-se

Commodities Futures Trading Commission l-a dat în judecată pe Adam Todd, fondatorul bursei de cripto derivate Digitex, pentru că ar fi administrat o platformă de tranzacționare ilegală.

CFTC spune că Digitex „nu a fost niciodată înregistrat la Comisie în nicio calitate”. Autoritatea de reglementare a mai spus în plângerea sa, depusă vineri în Districtul de Sud al Floridei, că companiei îi lipsesc procedurile adecvate de cunoaștere a clientului (KYC) și un program de informații despre clienți (CIP), ambele menite să prevină spălarea banilor. 

Comisia mai susține că Todd, care locuiește în Miami, a încercat să manipuleze prețul jetonului nativ al bursei, DGTX, pompându-l pe platforme terțe.

La câteva ore după depunerea procesului, DGTX a scăzut cu 12% și se tranzacționa la zero, potrivit CoinGecko. La maximul său istoric, DGTX s-a tranzacționat la 0.16 USD în octombrie 2018. Capitalizarea de piață a jetonului a atins un maxim istoric de 116,803,772 USD în aprilie 2019.

Potrivit CoinGecko, DGTX tranzacționa pe schimbul de criptomonede DeFi Uniswap și tranzacționa criptomonede CoinDCX, o platformă de tranzacționare cripto cu sediul în India. 

Chiar săptămâna trecută, CFTC a soluționat acuzațiile împotriva fondatorilor bZerox și protocolul bZx pentru 250,000 de dolari, după ce au susținut că „au oferit ilegal tranzacții cu mărfuri cu efect de pârghie și în marjă în active digitale”. CFTC a lansat aceleași acuzații împotriva lui Ooki DAO, care a preluat controlul asupra protocolului bZx în august 2021.

Între timp, președintele CFTC, Rostin Behnam, a vorbit despre credința sa că Bitcoin ar beneficia de reglementarea comisiilor.

El a spus joi că Bitcoin ar putea „preț dublu” dacă ar fi tranzacționat pe o piață reglementată de CFTC, motivând că o mulțime de investitori instituționali au ținut activul în afara portofoliilor lor din cauza lipsei unui cadru de reglementare. 

Behnam a mai spus că majoritatea acțiunilor sale de aplicare s-au petrecut la îndemnul comunității cripto, provenind de la avertizori, plângeri ale clienților și sfaturi.