Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a anunțat marți că a depus o acțiune civilă de executare pentru a acuza patru operatori pentru gestionarea unui Bitcoin de 44 de milioane de dolari. Schema Ponzi Schema Ponzi O schemă Ponzi este o înșelătorie care urmărește să ademenească investitorii, plătind în cele din urmă profituri investitorilor anteriori cu fonduri de la mai mulți investitori de mai târziu. Această formă de fraudă le face pe victime să creadă că produsele sunt generate în schimb din vânzările de produse sau din alte mijloace. În realitate, majoritatea investitorilor sunt complet ignoranți de originea reală a fondurilor primite. Unul dintre atributele centrale ale unei scheme Ponzi este necesitatea naturii sale continue, care depinde de un flux constant de noi contribuții și fonduri. Acest lucru se poate rezolva rapid în cazul în care investitorii solicită sau cer rambursare sau își pierd încrederea în activele pe care ar trebui să le dețină. În timp ce episoadele anterioare ale acestei înșelătorii au fost realizate din punct de vedere istoric, schema de nume Ponzi este asociată cu Charles Ponzi în anii 1920. Înșelătoria sa inițială a fost pe baza arbitrajului legitim al cupoanelor de răspuns internaționale pentru mărcile poștale. În cele din urmă, acest lucru a făcut loc deturnării banilor noilor investitori pentru a face plăți către investitorii anteriori și către el însuși. Cum să identifici schemele Ponzi? Ca orice înșelătorie, schemele Ponzi urmează câteva tendințe de bază de care investitorii ar trebui să fie atenți. O cantitate sănătoasă de scepticism în ceea ce privește investițiile ar trebui să fie întotdeauna prezentă, ceea ce ar trebui să ajute la identificarea modalităților în care escrocherii caută să se comercializeze. De exemplu, schemele Ponzi necesită aproape întotdeauna o investiție inițială și promit randamente peste medie. Aceasta include, de asemenea, terminologie intenționată vagă sau arbitrară pentru a ajuta la derutarea mai multor investitori începători. Această fraudă este plină de mențiuni despre „programe de investiții cu randament ridicat”, „investiții offshore” sau „rentații garantate”. Orice fel de oportunitate de investiție ar trebui întotdeauna analizată și cercetată. În epoca modernă, sunt disponibile multe instrumente pentru a identifica înșelătoriile sau operațiunile frauduloase. Autoritățile de reglementare din majoritatea jurisdicțiilor controlează în mod constant aceste forme de abuz de piață și este important să verificați aceste registre înainte de a investi efectiv în oportunități dubioase. O schemă Ponzi este o înșelătorie care urmărește să ademenească investitorii, plătind în cele din urmă profituri investitorilor anteriori cu fonduri de la mai mulți investitori de mai târziu. Această formă de fraudă le face pe victime să creadă că produsele sunt generate în schimb din vânzările de produse sau din alte mijloace. În realitate, majoritatea investitorilor sunt complet ignoranți de originea reală a fondurilor primite. Unul dintre atributele centrale ale unei scheme Ponzi este necesitatea naturii sale continue, care depinde de un flux constant de noi contribuții și fonduri. Acest lucru se poate rezolva rapid în cazul în care investitorii solicită sau cer rambursare sau își pierd încrederea în activele pe care ar trebui să le dețină. În timp ce episoadele anterioare ale acestei înșelătorii au fost realizate din punct de vedere istoric, schema de nume Ponzi este asociată cu Charles Ponzi în anii 1920. Înșelătoria sa inițială a fost pe baza arbitrajului legitim al cupoanelor de răspuns internaționale pentru mărcile poștale. În cele din urmă, acest lucru a făcut loc deturnării banilor noilor investitori pentru a face plăți către investitorii anteriori și către el însuși. Cum să identifici schemele Ponzi? Ca orice înșelătorie, schemele Ponzi urmează câteva tendințe de bază de care investitorii ar trebui să fie atenți. O cantitate sănătoasă de scepticism în ceea ce privește investițiile ar trebui să fie întotdeauna prezentă, ceea ce ar trebui să ajute la identificarea modalităților în care escrocherii caută să se comercializeze. De exemplu, schemele Ponzi necesită aproape întotdeauna o investiție inițială și promit randamente peste medie. Aceasta include, de asemenea, terminologie intenționată vagă sau arbitrară pentru a ajuta la derutarea mai multor investitori începători. Această fraudă este plină de mențiuni despre „programe de investiții cu randament ridicat”, „investiții offshore” sau „rentații garantate”. Orice fel de oportunitate de investiție ar trebui întotdeauna analizată și cercetată. În epoca modernă, sunt disponibile multe instrumente pentru a identifica înșelătoriile sau operațiunile frauduloase. Autoritățile de reglementare din majoritatea jurisdicțiilor controlează în mod constant aceste forme de abuz de piață și este important să verificați aceste registre înainte de a investi efectiv în oportunități dubioase. Citiți acest termen.
Potrivit comunicatului de presă, Dwayne Golden din Florida, Jatin Patel din India, Marquis Egerton din Carolina de Nord și Gregory Aggesen din New York au fost acuzați de fraudă pentru operarea de scheme Ponzi care implică Bitcoin Bitcoin Bitcoin este prima monedă digitală din lume care a fost creată în 2009 de o entitate misterioasă pe nume Satoshi Nakamoto. Ca monedă digitală sau criptomonedă, Bitcoin funcționează fără o bancă centrală sau un administrator unic. În schimb, Bitcoin poate fi trimis printr-o rețea Peer-to-Peer (P2P), fără intermediari. un transfer de valoare recunoscut în unele jurisdicții. Mai degrabă decât să compună o monedă fizică, Bitcoin-urile sunt bucăți de cod care pot fi trimise și primite printr-un fel de rețea de registre distribuite numită blockchain. Tranzacțiile în rețeaua Bitcoin sunt confirmate de o rețea de calculatoare (sau noduri) care rezolvă o serie de ecuații complexe. Acest proces se numește minerit. În schimbul minării, computerele primesc recompense sub formă de noi Bitcoins. Mineritul devine din ce în ce mai dificil în timp, iar recompensele devin din ce în ce mai mici. Există un total de 21 de milioane de Bitcoin. În mai 2020, există 18.3 milioane de Bitcoin în circulație. Acest număr se schimbă aproximativ la fiecare 10 minute atunci când sunt extrase noi blocuri. În prezent, fiecare bloc nou adaugă 12.5 bitcoini în circulație. De la începuturile sale, Bitcoin a rămas cea mai populară și cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea pieței din lume. Popularitatea Bitcoin a contribuit în mod semnificativ la lansarea a mii de alte criptomonede, numite „altcoins”. În timp ce piața cripto a fost inițial hegemonică, peisajul de astăzi prezintă nenumărate altcoins. Controversa Bitcoin Bitcoin a fost extrem de controversat de la lansarea sa inițială. Având în vedere natura sa mercurială, Bitcoin a fost criticat pentru utilizarea sa în tranzacții ilegale și spălare de bani. Deoarece este imposibil de urmărit, aceste atribute fac din Bitcoin vehiculul ideal pentru comportamentul ilicit. În plus, criticii subliniază consumul ridicat de energie electrică pentru minerit, volatilitatea rampantă a prețurilor și furturile din burse. Bitcoin a fost văzut ca o bulă speculativă, având în vedere lipsa sa de supraveghere. Crypto-ul a rezistat mai multor colapsuri și a supraviețuit peste un deceniu până acum. Spre deosebire de lansarea sa în 2009, Bitcoin astăzi este privit mult diferit și este mult mai acceptat de comercianți și alte entități. Bitcoin este prima monedă digitală din lume care a fost creată în 2009 de o entitate misterioasă pe nume Satoshi Nakamoto. Ca monedă digitală sau criptomonedă, Bitcoin funcționează fără o bancă centrală sau un administrator unic. În schimb, Bitcoin poate fi trimis printr-o rețea Peer-to-Peer (P2P), fără intermediari. un transfer de valoare recunoscut în unele jurisdicții. Mai degrabă decât să compună o monedă fizică, Bitcoin-urile sunt bucăți de cod care pot fi trimise și primite printr-un fel de rețea de registre distribuite numită blockchain. Tranzacțiile în rețeaua Bitcoin sunt confirmate de o rețea de calculatoare (sau noduri) care rezolvă o serie de ecuații complexe. Acest proces se numește minerit. În schimbul minării, computerele primesc recompense sub formă de noi Bitcoins. Mineritul devine din ce în ce mai dificil în timp, iar recompensele devin din ce în ce mai mici. Există un total de 21 de milioane de Bitcoin. În mai 2020, există 18.3 milioane de Bitcoin în circulație. Acest număr se schimbă aproximativ la fiecare 10 minute atunci când sunt extrase noi blocuri. În prezent, fiecare bloc nou adaugă 12.5 bitcoini în circulație. De la începuturile sale, Bitcoin a rămas cea mai populară și cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea pieței din lume. Popularitatea Bitcoin a contribuit în mod semnificativ la lansarea a mii de alte criptomonede, numite „altcoins”. În timp ce piața cripto a fost inițial hegemonică, peisajul de astăzi prezintă nenumărate altcoins. Controversa Bitcoin Bitcoin a fost extrem de controversat de la lansarea sa inițială. Având în vedere natura sa mercurială, Bitcoin a fost criticat pentru utilizarea sa în tranzacții ilegale și spălare de bani. Deoarece este imposibil de urmărit, aceste atribute fac din Bitcoin vehiculul ideal pentru comportamentul ilicit. În plus, criticii subliniază consumul ridicat de energie electrică pentru minerit, volatilitatea rampantă a prețurilor și furturile din burse. Bitcoin a fost văzut ca o bulă speculativă, având în vedere lipsa sa de supraveghere. Crypto-ul a rezistat mai multor colapsuri și a supraviețuit peste un deceniu până acum. Spre deosebire de lansarea sa în 2009, Bitcoin astăzi este privit mult diferit și este mult mai acceptat de comercianți și alte entități. Citiți acest termen, pentru că a solicitat în mod fraudulos investiții de peste 44 de milioane de dolari și deturnarea de milioane de dolari.
Golden, Patel și Egerton sunt acuzați că au solicitat în mod fraudulos bitcoini în valoare de peste 23 de milioane de dolari prin intermediul site-urilor Empowercoin și Ecoinplus. De asemenea, în plângere se pretinde că Golden, Patel, Aggesen și un asociat au operat JetCoin, prin care au fraudat persoane cu peste 21 de milioane de dolari în bitcoini.
Plângerea spune că toate site-urile web le-au promis clienților că profesioniștii își vor tranzacționa bitcoinii pentru profituri zilnice.
Bitcoin-urile clienților fie au fost deturnate de către inculpați și complicele lor, fie au fost folosite pentru a face plăți fictive de profit către alți clienți care erau scheme Ponzi, potrivit plângerii.
Sancțiuni monetare civile solicitate
Se presupune că Golden, Patel și Egerton au deturnat 9.8 milioane de dolari în bitcoin. În plus, operatorii și un complice sunt, de asemenea, acuzați că au deturnat Bitcoin în valoare de aproximativ 7.8 milioane de dolari primite de pe site-ul JetCoin.
„Acest caz ilustrează modul în care fraudatorii nu se obosesc niciodată să conceapă scheme pentru a separa oamenii de banii lor câștigați cu greu, iar fraudele cu active digitale nu fac excepție”, a comentat Vincent McGonaglem, director interimar de aplicare. În consecință, se solicită restituirea, restituirea, sancțiuni bănești civile și interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare, precum și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC, așa cum este acuzat.
Luna trecută, CFTC i-a acuzat pe The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza și Joseph Carvajales, ambii din Miami, Florida, pentru fraudă și deturnare de peste 19 milioane de dolari care implică contracte futures, valuta și opțiuni.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a anunțat marți că a depus o acțiune civilă de executare pentru a acuza patru operatori pentru gestionarea unui Bitcoin de 44 de milioane de dolari. Schema Ponzi Schema Ponzi O schemă Ponzi este o înșelătorie care urmărește să ademenească investitorii, plătind în cele din urmă profituri investitorilor anteriori cu fonduri de la mai mulți investitori de mai târziu. Această formă de fraudă le face pe victime să creadă că produsele sunt generate în schimb din vânzările de produse sau din alte mijloace. În realitate, majoritatea investitorilor sunt complet ignoranți de originea reală a fondurilor primite. Unul dintre atributele centrale ale unei scheme Ponzi este necesitatea naturii sale continue, care depinde de un flux constant de noi contribuții și fonduri. Acest lucru se poate rezolva rapid în cazul în care investitorii solicită sau cer rambursare sau își pierd încrederea în activele pe care ar trebui să le dețină. În timp ce episoadele anterioare ale acestei înșelătorii au fost realizate din punct de vedere istoric, schema de nume Ponzi este asociată cu Charles Ponzi în anii 1920. Înșelătoria sa inițială a fost pe baza arbitrajului legitim al cupoanelor de răspuns internaționale pentru mărcile poștale. În cele din urmă, acest lucru a făcut loc deturnării banilor noilor investitori pentru a face plăți către investitorii anteriori și către el însuși. Cum să identifici schemele Ponzi? Ca orice înșelătorie, schemele Ponzi urmează câteva tendințe de bază de care investitorii ar trebui să fie atenți. O cantitate sănătoasă de scepticism în ceea ce privește investițiile ar trebui să fie întotdeauna prezentă, ceea ce ar trebui să ajute la identificarea modalităților în care escrocherii caută să se comercializeze. De exemplu, schemele Ponzi necesită aproape întotdeauna o investiție inițială și promit randamente peste medie. Aceasta include, de asemenea, terminologie intenționată vagă sau arbitrară pentru a ajuta la derutarea mai multor investitori începători. Această fraudă este plină de mențiuni despre „programe de investiții cu randament ridicat”, „investiții offshore” sau „rentații garantate”. Orice fel de oportunitate de investiție ar trebui întotdeauna analizată și cercetată. În epoca modernă, sunt disponibile multe instrumente pentru a identifica înșelătoriile sau operațiunile frauduloase. Autoritățile de reglementare din majoritatea jurisdicțiilor controlează în mod constant aceste forme de abuz de piață și este important să verificați aceste registre înainte de a investi efectiv în oportunități dubioase. O schemă Ponzi este o înșelătorie care urmărește să ademenească investitorii, plătind în cele din urmă profituri investitorilor anteriori cu fonduri de la mai mulți investitori de mai târziu. Această formă de fraudă le face pe victime să creadă că produsele sunt generate în schimb din vânzările de produse sau din alte mijloace. În realitate, majoritatea investitorilor sunt complet ignoranți de originea reală a fondurilor primite. Unul dintre atributele centrale ale unei scheme Ponzi este necesitatea naturii sale continue, care depinde de un flux constant de noi contribuții și fonduri. Acest lucru se poate rezolva rapid în cazul în care investitorii solicită sau cer rambursare sau își pierd încrederea în activele pe care ar trebui să le dețină. În timp ce episoadele anterioare ale acestei înșelătorii au fost realizate din punct de vedere istoric, schema de nume Ponzi este asociată cu Charles Ponzi în anii 1920. Înșelătoria sa inițială a fost pe baza arbitrajului legitim al cupoanelor de răspuns internaționale pentru mărcile poștale. În cele din urmă, acest lucru a făcut loc deturnării banilor noilor investitori pentru a face plăți către investitorii anteriori și către el însuși. Cum să identifici schemele Ponzi? Ca orice înșelătorie, schemele Ponzi urmează câteva tendințe de bază de care investitorii ar trebui să fie atenți. O cantitate sănătoasă de scepticism în ceea ce privește investițiile ar trebui să fie întotdeauna prezentă, ceea ce ar trebui să ajute la identificarea modalităților în care escrocherii caută să se comercializeze. De exemplu, schemele Ponzi necesită aproape întotdeauna o investiție inițială și promit randamente peste medie. Aceasta include, de asemenea, terminologie intenționată vagă sau arbitrară pentru a ajuta la derutarea mai multor investitori începători. Această fraudă este plină de mențiuni despre „programe de investiții cu randament ridicat”, „investiții offshore” sau „rentații garantate”. Orice fel de oportunitate de investiție ar trebui întotdeauna analizată și cercetată. În epoca modernă, sunt disponibile multe instrumente pentru a identifica înșelătoriile sau operațiunile frauduloase. Autoritățile de reglementare din majoritatea jurisdicțiilor controlează în mod constant aceste forme de abuz de piață și este important să verificați aceste registre înainte de a investi efectiv în oportunități dubioase. Citiți acest termen.
Potrivit comunicatului de presă, Dwayne Golden din Florida, Jatin Patel din India, Marquis Egerton din Carolina de Nord și Gregory Aggesen din New York au fost acuzați de fraudă pentru operarea de scheme Ponzi care implică Bitcoin Bitcoin Bitcoin este prima monedă digitală din lume care a fost creată în 2009 de o entitate misterioasă pe nume Satoshi Nakamoto. Ca monedă digitală sau criptomonedă, Bitcoin funcționează fără o bancă centrală sau un administrator unic. În schimb, Bitcoin poate fi trimis printr-o rețea Peer-to-Peer (P2P), fără intermediari. un transfer de valoare recunoscut în unele jurisdicții. Mai degrabă decât să compună o monedă fizică, Bitcoin-urile sunt bucăți de cod care pot fi trimise și primite printr-un fel de rețea de registre distribuite numită blockchain. Tranzacțiile în rețeaua Bitcoin sunt confirmate de o rețea de calculatoare (sau noduri) care rezolvă o serie de ecuații complexe. Acest proces se numește minerit. În schimbul minării, computerele primesc recompense sub formă de noi Bitcoins. Mineritul devine din ce în ce mai dificil în timp, iar recompensele devin din ce în ce mai mici. Există un total de 21 de milioane de Bitcoin. În mai 2020, există 18.3 milioane de Bitcoin în circulație. Acest număr se schimbă aproximativ la fiecare 10 minute atunci când sunt extrase noi blocuri. În prezent, fiecare bloc nou adaugă 12.5 bitcoini în circulație. De la începuturile sale, Bitcoin a rămas cea mai populară și cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea pieței din lume. Popularitatea Bitcoin a contribuit în mod semnificativ la lansarea a mii de alte criptomonede, numite „altcoins”. În timp ce piața cripto a fost inițial hegemonică, peisajul de astăzi prezintă nenumărate altcoins. Controversa Bitcoin Bitcoin a fost extrem de controversat de la lansarea sa inițială. Având în vedere natura sa mercurială, Bitcoin a fost criticat pentru utilizarea sa în tranzacții ilegale și spălare de bani. Deoarece este imposibil de urmărit, aceste atribute fac din Bitcoin vehiculul ideal pentru comportamentul ilicit. În plus, criticii subliniază consumul ridicat de energie electrică pentru minerit, volatilitatea rampantă a prețurilor și furturile din burse. Bitcoin a fost văzut ca o bulă speculativă, având în vedere lipsa sa de supraveghere. Crypto-ul a rezistat mai multor colapsuri și a supraviețuit peste un deceniu până acum. Spre deosebire de lansarea sa în 2009, Bitcoin astăzi este privit mult diferit și este mult mai acceptat de comercianți și alte entități. Bitcoin este prima monedă digitală din lume care a fost creată în 2009 de o entitate misterioasă pe nume Satoshi Nakamoto. Ca monedă digitală sau criptomonedă, Bitcoin funcționează fără o bancă centrală sau un administrator unic. În schimb, Bitcoin poate fi trimis printr-o rețea Peer-to-Peer (P2P), fără intermediari. un transfer de valoare recunoscut în unele jurisdicții. Mai degrabă decât să compună o monedă fizică, Bitcoin-urile sunt bucăți de cod care pot fi trimise și primite printr-un fel de rețea de registre distribuite numită blockchain. Tranzacțiile în rețeaua Bitcoin sunt confirmate de o rețea de calculatoare (sau noduri) care rezolvă o serie de ecuații complexe. Acest proces se numește minerit. În schimbul minării, computerele primesc recompense sub formă de noi Bitcoins. Mineritul devine din ce în ce mai dificil în timp, iar recompensele devin din ce în ce mai mici. Există un total de 21 de milioane de Bitcoin. În mai 2020, există 18.3 milioane de Bitcoin în circulație. Acest număr se schimbă aproximativ la fiecare 10 minute atunci când sunt extrase noi blocuri. În prezent, fiecare bloc nou adaugă 12.5 bitcoini în circulație. De la începuturile sale, Bitcoin a rămas cea mai populară și cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea pieței din lume. Popularitatea Bitcoin a contribuit în mod semnificativ la lansarea a mii de alte criptomonede, numite „altcoins”. În timp ce piața cripto a fost inițial hegemonică, peisajul de astăzi prezintă nenumărate altcoins. Controversa Bitcoin Bitcoin a fost extrem de controversat de la lansarea sa inițială. Având în vedere natura sa mercurială, Bitcoin a fost criticat pentru utilizarea sa în tranzacții ilegale și spălare de bani. Deoarece este imposibil de urmărit, aceste atribute fac din Bitcoin vehiculul ideal pentru comportamentul ilicit. În plus, criticii subliniază consumul ridicat de energie electrică pentru minerit, volatilitatea rampantă a prețurilor și furturile din burse. Bitcoin a fost văzut ca o bulă speculativă, având în vedere lipsa sa de supraveghere. Crypto-ul a rezistat mai multor colapsuri și a supraviețuit peste un deceniu până acum. Spre deosebire de lansarea sa în 2009, Bitcoin astăzi este privit mult diferit și este mult mai acceptat de comercianți și alte entități. Citiți acest termen, pentru că a solicitat în mod fraudulos investiții de peste 44 de milioane de dolari și deturnarea de milioane de dolari.
Golden, Patel și Egerton sunt acuzați că au solicitat în mod fraudulos bitcoini în valoare de peste 23 de milioane de dolari prin intermediul site-urilor Empowercoin și Ecoinplus. De asemenea, în plângere se pretinde că Golden, Patel, Aggesen și un asociat au operat JetCoin, prin care au fraudat persoane cu peste 21 de milioane de dolari în bitcoini.
Plângerea spune că toate site-urile web le-au promis clienților că profesioniștii își vor tranzacționa bitcoinii pentru profituri zilnice.
Bitcoin-urile clienților fie au fost deturnate de către inculpați și complicele lor, fie au fost folosite pentru a face plăți fictive de profit către alți clienți care erau scheme Ponzi, potrivit plângerii.
Sancțiuni monetare civile solicitate
Se presupune că Golden, Patel și Egerton au deturnat 9.8 milioane de dolari în bitcoin. În plus, operatorii și un complice sunt, de asemenea, acuzați că au deturnat Bitcoin în valoare de aproximativ 7.8 milioane de dolari primite de pe site-ul JetCoin.
„Acest caz ilustrează modul în care fraudatorii nu se obosesc niciodată să conceapă scheme pentru a separa oamenii de banii lor câștigați cu greu, iar fraudele cu active digitale nu fac excepție”, a comentat Vincent McGonaglem, director interimar de aplicare. În consecință, se solicită restituirea, restituirea, sancțiuni bănești civile și interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare, precum și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC, așa cum este acuzat.
Luna trecută, CFTC i-a acuzat pe The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza și Joseph Carvajales, ambii din Miami, Florida, pentru fraudă și deturnare de peste 19 milioane de dolari care implică contracte futures, valuta și opțiuni.