CFTC acuză Crypto Exchange Debiex pentru fraudă și deturnare pentru că a executat o înșelătorie „Romantică online”

U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spune că ia măsuri legale împotriva unui schimb criptografic „fals” pentru că ar fi fraudat investitorii folosind o schemă de măcelărire a porcilor.

Măcelărirea porcilor este un tip de înșelătorie romantică care implică trimiterea victimelor vizate de mesaje nesolicitate pe rețelele sociale, aplicații de întâlniri sau prin mesaje text pentru a construi relații și a câștiga încredere înainte de a introduce o presupusă oportunitate de investiție cripto.

Într-o declarație, CFTC spune că a depus o acțiune civilă împotriva Debiex, susținând că platforma a deturnat fonduri pe care victimele le-au destinat pentru tranzacționarea cu bunuri digitale.

Potrivit plângerii agenției, ofițerii și managerii neidentificați ai Debiex au cultivat relații de prietenie sau romantice cu potențiale victime pentru a le face să deschidă și să finanțeze conturi de tranzacționare la bursă.

Debiex ar fi folosit site-urile https://www.debiex.com și https://www.debiex.net care au fost create în martie 2022 pentru a viza asiaticii americani care trăiesc în Statele Unite.

„În loc să folosească fondurile pentru a tranzacționa în numele clienților, așa cum a promis, Debiex a deturnat activele digitale ale clienților. Fără ca clienții să știe și așa cum se pretinde, site-urile web Debiex au imitat doar caracteristicile unei platforme de tranzacționare live legitime, iar „conturile de tranzacționare” de pe site-uri web erau o viclenie completă. Nu a avut loc tranzacții efective în numele clienților.”    

CFTC susține că Debiex a acceptat și a deturnat aproximativ 2.3 milioane de dolari de la aproximativ cinci victime ale schemei.

Autoritatea de reglementare îl numește și pe un anume Zhang Cheng Yang drept inculpat de ajutor, pretinzând că a acționat ca un catâr de bani pentru Debiex, deoarece portofelul său digital a fost folosit pentru a deturna cel puțin una dintre fondurile victimelor.

Comisarul CFTC Kristin N. Johnson explică de ce schema viza un anumit demografic.

„În cazul actual, fraudatorii au folosit o limbă maternă comună și alte dovezi similare de identitate comună pentru a construi încredere – numai pentru a exploata ulterior aceste conexiuni intime.”

Nu ratați nimic – Abonați-vă pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verificați acțiunea prețului

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegram

Navigați pe Daily Hodl Mix

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney