California ia măsuri împotriva a 11 firme criptografice despre care se presupune că funcționează ca schemele Ponzi

Autoritatea de reglementare din California a vizat 11 entități legate de cripto, care ar fi încălcat legile statului privind valorile mobiliare.

De asemenea, organul de pază a susținut că modelul lor de afaceri era în felul unei scheme Ponzi sau piramidale.

• Departamentul de Protecție Financiară și Inovare (DFPI), în an anunț marți, a declarat că, în timp ce toate companiile acuzate au oferit clienților valori mobiliare neînregistrate, majoritatea au căutat fonduri de la investitori pentru a efectua tranzacții cu criptomonede în numele lor.
• De asemenea, una dintre platforme ar fi cerut criptomonede pentru a construi software metaverse. În consecință, DFPI a emis ordin de renunțare și abținere celor 11 entități.
• Un extras din anunț afirmă:

„Se presupune că toate entitățile au folosit fondurile investitorilor pentru a plăti pretinse profituri altor investitori, în maniera unei scheme Ponzi. În plus, fiecare dintre entități avea un program de trimitere care funcționa într-o schemă piramidală. Entitățile au promis că vor plăti investitorilor comisioane dacă recrutează noi investitori și comisioane suplimentare dacă investitorii pe care i-au recrutat, la rândul lor, recrutează noi investitori.”

• Unele dintre companiile implicate în caz, care, conform autorităților de reglementare din California, se presupune că operează servicii de tranzacționare cripto, includ Pegasus, Elevate Pass, Remabit și World Over the Counter Limited.
• Cea mai recentă acțiune vine în urma unui ordin anterioar de renunțare și abținere împotriva creditorului de criptomonede Nexo. DFPI revendicat că compania a oferit contul său Earn Interest Product rezidenților din California fără a-l înregistra ca valori mobiliare.