California, New York și alte state din SUA iau măsuri împotriva criptocreditorului Nexo

Un grup de autorități de reglementare din SUA a anunțat luni o serie de acțiuni legale împotriva creditorului cripto Nexo.

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California eliberat o încetare și renunțare la creditorul cripto Nexo Monday din cauza conturilor sale purtătoare de dobândă.

document de încetare și renunțare susține că conturile de produse cu dobândă câștigată de la Nexo sunt valori mobiliare și „au fost oferite și vândute fără o calificare prealabilă, cu încălcarea secțiunii 25110 din California Corporations Code”.

„În 31 iulie 2022, peste 18,000 de rezidenți din California au conturi active Earn Interest Product cu termen flexibil sau fix; aceste conturi dețin în mod colectiv investiții în valoare totală de cel puțin 174,800,000 USD”, se arată în dosar.

Într-un anunț separat, procurorul general din New York, Letitia James a anunțat un proces împotriva lui Nexo. 

„Nexo a încălcat legea și încrederea investitorilor susținând în mod fals că este o platformă licențiată și înregistrată. Nexo trebuie să-și oprească operațiunile ilegale și să ia măsurile necesare pentru a-și proteja investitorii”, a spus James într-un comunicat. New York încearcă să interzică definitiv Nexo să vândă titluri de valoare în stat, conform plângerii.

Vermont a publicat un ordin de încetare și renunțare și Washington a emis o declarație de acuzații înainte de un ordin propriu de încetare și renunțare. În urma publicării acestui raport, Maryland, Oklahoma, Carolina de Sud și Kentucky și-au publicat actele de executare. 

Într-un e-mail, co-fondatorul Nexo, Antoni Trenchev, a declarat pentru The Block că „[n]am lucrat cu autoritățile de reglementare federale și de stat din SUA și înțelegem nevoia lor, având în vedere tulburările actuale de pe piață și falimentele companiilor care oferă produse similare, de a-și îndeplini mandatele. de protecție a investitorilor prin examinarea comportamentului trecut al furnizorilor de produse cu dobândă câștigătoare.”

Trenchev a citat o mișcare mai devreme anul asta să nu mai adauge noi clienți din SUA pentru produsul său de interes și a spus că Nexo este „angajamentul să găsească o cale clară pentru furnizarea reglementată de produse și servicii în SUA, în mod ideal la nivel federal”.

Anunțurile sunt notabile, având în vedere că alți creditori cripto, cum ar fi Celsius și BlockFi, au atras anterior o mânie mai directă din partea autorităților americane de reglementare a valorilor mobiliare. Nexo părea să fie în punctul de vedere al reglementărilor care a urmat scurta dezvăluire de informații de identificare de către Biroul Procurorului General din New York. 

BlockFi a plătit în cele din urmă o amendă de 100 de milioane de dolari, împărțită între Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA și autoritățile de reglementare de stat, în urma unui val de investigații. Celsius, de asemenea, a făcut obiectul unor investigații de stat și în iulie a declarat faliment pe fondul unor probleme financiare grave. 

Această poveste se dezvoltă. Titlul și corpul vor fi actualizate pe măsură ce se dezvoltă noi informații.

Nota editorului: Actualizat cu comentariul de la Nexo.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.