Autoritatea de reglementare financiară din California acuză 11 entități de piramidă alimentată de active cripto și scheme Ponzi

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare (DFPI) din California spune că a emis ordine de renunțare și abținere pentru 11 entități pe care le acuză că se implică în scheme de investiții frauduloase care implică cripto active. 

Într-o nouă declarație, DFPI spune că entitățile operează scheme Ponzi și piramidale și încalcă legile privind valorile mobiliare.

În cele 11 entități enumerate sunt incluse platformele de tranzacționare a activelor cripto „pretinse”, o platformă de finanțare descentralizată (DeFi) și o companie de dezvoltare de software metaverse.

Autoritatea de reglementare a statului spune că cele 11 entități au caracteristicile clasice de fraudă programe de investiții cu randament ridicat (HYIP).

„Acestea sunt fraude de investiții care promit, de obicei, randamente mari cu risc scăzut și randamente excesiv de consistente, oferă puține detalii despre persoanele care conduc HYIP, folosesc un limbaj vag pentru a descrie modul în care HYIP câștigă bani, oferă bonusuri de recomandare, facilitează depunerile și retragerile cu active cripto. și folosiți rețelele sociale pentru a câștiga atenția și a atrage investitori.”

Comisarul DFPI Clothilde Hewlett spune că acțiunea recentă a departamentului este o încercare de a proteja consumatorii de escrocherii criptografice și de a contribui la asigurarea faptului că California poate continua să fie un hub pentru spațiul activelor digitale. 

„DFPI va continua să protejeze consumatorii și investitorii din California de înșelătorii și fraudele cripto... Aceste acțiuni nu numai că protejează consumatorii, ci și asigură că California rămâne locația globală principală pentru ca companiile responsabile de active cripto să înceapă și să se dezvolte.”

În august, DFPI, de asemenea eliberat Firma de creditare cripto în faliment Celsius Network un ordin de renunțare și abținere pentru presupusa încălcare a Codului Corporației din California. Săptămâna aceasta, a emis același ordin pentru cripto creditor Nexø pentru presupusa încălcare a legilor privind valorile mobiliare cu produsul său Earn Interest (EIP). 

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice