Fratele fostului manager al Coinbase pledează vinovat în Crypto Insider Trading

Luni, 12 septembrie, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, a anunțat că NIKHIL WAHI, în vârstă de 26 de ani, a pledat vinovat pentru comiterea de fraudă electronică, precum și pentru tranzacționare privilegiată cu criptomonede prin utilizarea informațiilor confidențiale din listările Coinbase.

Nikhil Wahi este fratele fostului manager de produs la Coinbase Global, Inc. Curtea l-a acuzat pe Wahi că beneficiază de informațiile confidențiale ale Coinbase despre viitoarele listări criptografice și că beneficiază în mare măsură de pe urma acestor tranzacții. Autoritățile îl arestaseră pe Wahi la începutul acestui an, în iulie. Comentând această problemă, procurorul american Damian Williams a spus:

„Pentru prima dată, un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede. Pledoaria de vinovăție de astăzi ar trebui să servească drept reamintire pentru cei care participă la piețele criptomonedei că Districtul de Sud din New York va continua să controleze cu fermitate fraudele de orice tip și se va adapta pe măsură ce tehnologia evoluează. Nikhil Wahi așteaptă acum sentința pentru crima sa și trebuie, de asemenea, să renunțe la profiturile sale ilicite.”

Cum a comis Nikhil Wahi frauda prin cablu?

În mai multe cazuri, între iulie 2021 și mai 2022, Nikhil obișnuia să primească sfaturi de la fratele său Ishan, care era fostul manager de produs la Coinbase. Aceste informații erau legate de viitoarele listări cripto pe care Coinbase plănuia să le aibă în viitorul apropiat.

Nikhil a creat apoi portofele blockchain Ethereum anonime pentru a achiziționa active cripto, chiar înainte de anunțul Coinbase privind listările. La scurt timp după anunțuri, Nikhil a vândut activele cripto și a făcut profituri uriașe.

Pentru a-și ascunde identitatea, Nikhil a folosit conturi la bursele centralizate în numele altora. Mai târziu, el va transfera fonduri, cripto active și venituri, prin mai multe portofele blockchain ETH anonime. Nikhil a creat, de asemenea, aceste portofele blockchain în mod regulat, fără niciun istoric al tranzacțiilor anterioare. Potrivit procurorilor, Nikhil ar fi făcut câștiguri de peste 1.5 milioane de dolari prin aceste tranzacții.

În declarația sa către judecător, Nikhil a recunoscut: „Știam că a fost greșit să primesc informațiile confidențiale ale Coinbase și să facă tranzacții pe baza acelei informații confidențiale”.

Bhushan este un entuziast FinTech și deține un aspect bun în înțelegerea piețelor financiare. Interesul său pentru economie și finanțe atrage atenția asupra noilor piețe emergente de tehnologie Blockchain și criptocurrency. El este continuu într-un proces de învățare și se menține motivat prin împărtășirea cunoștințelor dobândite. În timpul liber citește romane de ficțiuni thriller și uneori își explorează abilitățile culinare.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.