The long-standing crypto fraud case against BitConnect, its founder, and promoters is yet to be resolved. The SEC has revealed that Satish Kumbhani, the founder of the crypto exchange, is nowhere to be found.
SEC îl caută pe fondatorul inculpat al BitConnect
Într-un recent depunerea dosarului, avocatul SEC Richard Primoff a declarat că Kumbhani a dispărut din țara sa natală, India. El a adăugat că toate încercările de a-i afla unde se află au eșuat
Din noiembrie, comisia se consultă cu autoritățile de reglementare financiară din acea țară în încercarea de a localiza adresa lui Kumbhani. În prezent, însă, locația lui Kumbhani rămâne necunoscută, spuse Primoff.
This has caused the SEC to be unable to serve Kumbhani a notice of the accusations leveled against him. The SEC asked the court for an extension of the case till May 30, as it continues to search for the 36-year-old.
Depunerea la SEC vine după ce Kumbhani a fost acuzat oficial că a fost implicat într-o sumă de 2.4 miliarde de dolari vinerea trecută la San Diego de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ). Rechizitoriul îl acuză pe fondatorul BitConnect de inducerea în eroare a investitorilor la nivel global prin intermediul schimburilor criptografice „Programul de împrumut”.
În cadrul programului menționat, Kumbhani și alții le-au spus investitorilor că bursa le-ar putea genera profit utilizând două software-uri de tranzacționare automatizate proprietare – „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”.
Deși nu a existat o astfel de tehnologie, bursa a continuat schema Ponzi de ani de zile, folosind fonduri de la noi investitori pentru a plăti investitorii timpurii, în același timp, sifonând o mare parte din fonduri.
In 2018, the exchange abruptly stopped the Lending program after receiving cease-and-desist orders from state regulators including Texas and North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnect’s promoter in the US, pleaded guilty to charges of fraud last September.
SEC continuă să urmărească alți promotori ai schemei Ponzi. Kumbhani riscă până la 70 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de toate acuzațiile. De asemenea, instanța încearcă să recupereze cele 2.4 miliarde de dolari furate de la investitori.
Victimele înșelătoriilor cripto pot spera la dreptate
În timp ce o mulțime de escrocherii criptografice au rămas nerezolvate, tot mai multe cazuri sunt rezolvate. În trecutul recent, instanțele și-au sporit implicarea în atragerea escrocilor criptografici.
Anul acesta s-au recuperat Bitcoin în valoare de 3.6 miliarde de dolari furați de la Bitfinex în 2016. Doi suspecți au fost, de asemenea, arestați prin eforturile anchetatorilor de la DOJ.
Între timp, victimele înșelătoriilor au fost încurajate să se prezinte pentru a cere despăgubiri.
Declinare a responsabilităţii
Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.
Despre autor
Source: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/