Binance se distanțează de bursa criptografică din India WazirX

Șeful Binance a declarat vineri că firma sa nu a finalizat niciodată o înțelegere pentru achiziționarea bursei de criptomonede WarzirX în urmă cu mai bine de doi ani, la câteva zile după ce platforma a fost acuzată că se sustrage de la supravegherea agențiilor de reglementare din India.

CEO Changpeng „CZ” Zhao a spus într-un fir de tweet acordul din noiembrie 2019 „nu a fost niciodată finalizat”, iar Binance oferă doar „servicii de portofel pentru WazirX ca soluție tehnologică”.

„WazirX este responsabil [pentru] toate celelalte aspecte ale schimbului WazirX, inclusiv înscrierea utilizatorilor, [soluțiile de cunoaștere a clientului], tranzacționarea și inițierea retragerilor”, a spus Zhao.

Asta în ciuda faptului că înțelegerea, la acea vreme, fusese făcută publică de la ambele Binance și WazirX, care a pretins să permită utilizatorilor să cumpere și să vândă cripto cu rupii indiene (INR) pe Binance Fiat Gateway.

Cofondatorul WazirX, Nischal Shetty, contestă afirmațiile lui Zhao în ceea ce a izbucnit într-un conflict online alimentat între fondatorii schimburilor.

„WazirX a fost achiziționat de Binance”, Shetty a postat pe Twitter, la mai puțin de două ore după ce Zhao a distanțat public Binance de schimb. „Binance operează perechi cripto la cripto, procesează retragerile criptografice.”

WazirX a stârnit furia Direcției de aplicare a legii (ED), organul de supraveghere financiar al țării, în legătură cu acuzațiile operatorului bursei, Zanmai Labs, a facilitat spălarea banilor pe bursă.

Bursa se prezintă drept „cel mai mare” schimb criptografic al țării, cu aproximativ 31.7 milioane de utilizatori, cu aproximativ opt milioane în spatele unui alt schimb major indian, CoinDCX, cu 40 de milioane înregistrate în martie. Binance, al patrulea cel mai mare schimb de schimb din țară, strânge aproximativ 27.6 milioane de utilizatori, potrivit datelor Business Insider India.

O privire mai atentă a autorităților de reglementare

An investigaţie de către ED, făcută public săptămâna trecută, a declarat că a constatat că cantități mari de fonduri au fost deturnate de la instituțiile financiare nebancare îndoielnice și de la partenerii lor fintech către WazirX, care au fost apoi spălate „în străinătate” în urma unei anchete penale asupra „predatorilor” acestor instituții și parteneri. practici de creditare.”

Publicație internă indiană Standard de afaceri a raportat pentru prima dată asupra anchetei.

Agenția îl acuză pe Zanmai că a creat o „rețea de acorduri” cu instrumentul de management al rețelelor sociale Crowdfire, o altă companie fondată de Shetty, holdingul din Singapore Zettai și entitatea Binance din Insulele Cayman pentru a ascunde proprietatea WarzirX, potrivit unui declaraţie Vineri.

ED a înghețat soldurile bancare ale directorului Zanmai, Sameer Mhatre, în valoare de 646,700,000 INR (8.1 milioane de dolari) din cauza unui presupus eșec de a coopera cu agenția în determinarea tranzacțiilor referitoare la activele cripto, „cumpărate din veniturile infracțiunii”.

Shetty a susținut anterior că WazirX controlează toate tranzacțiile cripto-criptate și bazate pe INR doar cu proprietate intelectuală și acord preferențial cu Binance. Zanmai susține acum că sunt implicați doar în tranzacții cripto bazate pe INR, în care toate celelalte tranzacții sunt gestionate de Binance pe WarzirX, a spus agenția în declarația sa.

Bursa este acuzată că a dat răspunsuri „contradictorii și ambigue” pentru a „scăpa” de supravegherea reglementară din partea autorităților indiene.

„Acuzațiile recente despre funcționarea WazirX și modul în care platforma este gestionată de Zanmai Labs sunt o îngrijorare profundă pentru Binance”, a spus Zhao. „Binance colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Am fi bucuroși să lucrăm cu ED în orice mod posibil.”

WazirX și un purtător de cuvânt al lui Zhao nu au returnat imediat o solicitare de comentarii.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.