Retragerile Crypto din Binance au crescut înaintea acuzațiilor CFTC

Pe 27 martie, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a Statelor Unite ale Americii a intentat un proces împotriva lui Binance, acuzând schimbul cripto de încălcări ale reglementărilor. Acuzația, însă, nu a venit fără avertisment. Cu puțin timp înainte ca rechizitoriul să fie făcut public, se pare că criptomonede în valoare de aproape un miliard de dolari au fost retrase din portofelele Binance. Potrivit datelor de la Thanefield Capital, retragerile au fost substanțiale și au avut loc în câteva ore de la anunț.

În cele 12 ore care au precedat rechizitoriul, un total de aproape 1.5 miliarde de dolari a fost retras de pe platforme precum Binance, Kraken, Coinbase și Bitfinex. Din această sumă, mai mult de jumătate, sau 850 de milioane de dolari, a fost retrasă numai din Binance. La o oră după anunț, Binance a văzut încă 240 de milioane de dolari retrase. Potrivit datelor de la Nansen, în ultimele 24 de ore, au fost retrase peste 400 de milioane de dolari în fonduri bazate pe Ethereum.

În ciuda retragerilor, Binance deține încă o valoare impresionantă de 63.36 miliarde de dolari în active criptomonede. Aceste active includ Tether în valoare de peste 2 miliarde USD (USDT), Bitcoin (BTC) în valoare de 17 miliarde USD și Ether (ETH) în valoare de 8.1 miliarde USD.

Acuzațiile CFTC împotriva Binance și a CEO-ului său Changpeng Zhao includ neîndeplinirea obligațiilor de reglementare prin neînregistrarea corectă la autoritatea de reglementare a instrumentelor derivate. CFTC susține că Binance a efectuat tranzacții în Bitcoin, Ether și Litecoin pentru cetățenii americani cel puțin din 2019. Această investigație a CFTC nu este singurul control de reglementare cu care s-a confruntat Binance în ultima vreme.

Binance a fost, de asemenea, investigat de Internal Revenue Service și de procurorii federali cu privire la respectarea regulilor de combatere a spălării banilor. În plus, Securities and Exchange Commission a efectuat propria anchetă pentru a stabili dacă Binance a permis comercianților din SUA să acceseze valori mobiliare neînregistrate.

Ca răspuns la acuzațiile CFTC, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a negat orice faptă greșită. El susține că Binance „nu face comerț pentru profit și nu „manipulează” piața în nicio circumstanță”. În ciuda negării, controlul de reglementare și retragerile recente pot duce la un timp tumultuos în viitor pentru Binance și piața mai largă a criptomonedei.