Cei mai mari fraudatori criptografici din 2022: cine a furat-o cel mai bine?

Piața criptomonedelor a șters, în esență, toate câștigurile obținute de-a lungul anului 2021. Această scădere masivă a fost declanșată în mare parte de o mână de fraudatori criptografici în 2022. Și anume, fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried, Caroline Elison de la Alameda Research, Do Kwon de la Terra și fondatorii 3AC. 

Industria criptomonedei face în mod constant titluri pe tot globul. A fost o industrie incipientă care a reușit să atingă o capitalizare de piață de aproape 3 trilioane de dolari în mai puțin de 10 ani. În ultima vreme, totuși, prăbușirile burselor și fraudele criptografice din sector au revenit masiv progres.

Pe măsură ce 2022 se apropie de sfârșit, BeInCrypto prezintă o compilație a celor mai mari fraudatori cripto. 

Anul fraudei criptografice

Cel mai recent și cel mai popular exemplu a fost schimbul criptografic FTX dramatic prăbușirea din cauza administrării defectuoase a fondurilor clienților în valoare de miliarde de dolari. În ciuda faptului că fostul CEO Sam Bankman-Fried și-a cerut scuze tur, rămân multe întrebări fără răspuns cu privire la utilizarea ilegală a fondurilor clienților și relația strânsă a bursei cu firma comercială Alameda Research. Tokenul nativ al bursei, FTT, a fost, de asemenea, folosit în moduri dubioase pentru a induce în eroare investitorii, clienții și autoritățile de reglementare.

Un fir Reddit descris această așa-numită „schemă de bani infiniti” în care Sam Bankman-Fried și Alameda au folosit FTT pentru a frauda.

Ca BeIncrypto raportate pe 13 decembrie, fondatorul în dizgrație al bursei falimentare a fost arestat în Bahamas. Pasul de reținere a fost un efort de colaborare al autorităților din Bahamas și americane.

Ce a mers prost?

Peste 150 de miliarde de dolari în trei zile, începând cu 9 noiembrie. Acesta este cât au pierdut cele mai mari 15 criptomonede din lume în valoare de piață. Acest lucru se datorează platformei de schimb criptografic FTX din spatele acestui token FTT. Pe 6 noiembrie, jetonul a început să se deprecieze, pierzând peste 80% din valoare în 72 de ore.

Odinioară considerată o piață înfloritoare, dispariția FTX a trimis unde de șoc în industria cripto. 

FTX a fost creația lui Sam Bankman-Fried (cunoscut în mod obișnuit ca SBF pe rețelele sociale). Anterior a fost salutat drept salvatorul industriei criptomonedei. Sam Bankman-Fried a fondat și firma de tranzacționare cantitativă Alameda Research în 2017.

O relație dubioasă

FTX a fost lansat în 2019 ca platformă de schimb pentru cumpărarea și vânzarea de criptomonede. Sam Bankman-Fried a fost proprietarul majoritar al ambelor companii. Acest lucru a ridicat suspiciuni în rândul jucătorilor din industrie, comercianților, investitorilor și părților interesate că ar putea exista un conflict de interese cu privire la prioritatea cercetării pe FTX sau invers. 

Pe 2 noiembrie, CoinDesk a lansat un raport bazat pe scurgeri Alameda Research datele activelor. Potrivit datelor, Alameda a susținut că deține active de peste 14 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii iunie 2022, dintre care majoritatea constau din jetoanele FTT proprii ale bursei. În acest sens, CEO-ul Alameda, Caroline Ellison, a încercat să domolească incertitudinea și a spus că finanțele companiei sunt sub control și compania este pe drumul cel bun. 

Cu toate acestea, se pare că piața nu a cumpărat-o, iar comercianții au început să-și retragă fondurile de la FTX. Lucrurile au escaladat pe 6 noiembrie, când CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a anunțat că descarcă complet FTT în valoare de sute de milioane de dolari pe care le avea în capitaluri proprii. 

FTX a procesat tranzacții în valoare de 4 miliarde de dolari, cu mult mai mult decât volumul său mediu. Pe fondul vânzării, comenzile au rămas în urmă și cererea a crescut. 

Până pe 7 noiembrie, acest număr a crescut la 6 miliarde de dolari. O zi mai târziu, situațiile financiare ale FTX erau într-o criză. Binance atunci trepte și s-a oferit să cumpere compania. Se pare că FTX ar avea o cale de a ieși din problemele sale de lichiditate. Cu toate acestea, a doua zi, Binance s-a retras din achiziție după ce a efectuat unele verificări și a analizat finanțele companiei.

Sam Bankman-Fried Falls

Pe fondul haosului, bursa tulbure a fost investigată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) și Departamentul de Justiție. În curând, Bankman-Fried le-a spus investitorilor că FTX nu poate acoperi retragerile deoarece garanția s-a depreciat și nu a putut fi lichidată. El a demisionat din funcția de CEO la FTX pe 11 noiembrie, iar Alameda și FTX au depus ulterior faliment. 

Dar asta nu a fost tot. La scurt timp după ce a declarat faliment, firma de cripto-analiza Elliptic a fost alertat că criptomonedele în valoare de peste 400 de milioane de dolari păreau să lipsească. Resimțirile au determinat alte burse să demonstreze rezervele lor și au cerut mai multă transparență în industrie. 

Deocamdată, FTX este cel mai mare faliment legat de criptomonede de până acum.

Există o altă fațetă a acestei povești care o include pe cea a lui Sam Bankman-Fried pretins dragoste, Caroline Ellison, fosta șefă a Alameda Research. Deși nu există atât de multă presă asupra lui Ellison ca și Sam Bankman-Fried, CEO-ul companiei soră a fost la fel de vinovat pentru gestionarea greșită a fondurilor clienților. Rapoarte recente și observarea de Ellison din New York sugerează că ea se plimbă ca o femeie liberă la momentul publicării.

Alameda a folosit fondurile clienților FTX pentru a-și face tranzacțiile. Scurt sau lung, garanția sa nu venea din propriile buzunare.

Imperiul căzut a avut și un decalaj de mai multe miliarde de dolari între active și pasive. În ciuda faptului că SBF a fost arestat, nu a existat niciun comentariu oficial cu privire la Caroline Ellison. Există, totuși, speculații că ea ar putea depune mărturie împotriva lui Sam Bankman-Fried pentru a ajunge la un acord de imunitate. 

Arestarea executivului în dizgrație a stârnit cripto Twitter în timp ce utilizatorii își exprimă părerile despre cine ar putea fi următorul la rând pentru a face față muzicii.

Căderea Terrei 

Do Kwon este faimosul individ din spatele TerraUSD (UST) stablecoin criză care a avut loc în mai 2022. Căderea a trimis unde de șoc în criptosfera, deoarece UST și-a pierdut legătura față de dolarul american și a șters suportul activului său soră non-stablecoin. LUNA, care a scăzut cu 99%, pierzând miliarde de dolari din capitalizarea pieței în doar câteva zile.

Acest lucru a făcut ca aproximativ 200 de miliarde de dolari să fie șters din capitalizarea pieței cripto. 

Având în vedere că UST era o monedă stabilă algoritmică care folosea o serie de contracte inteligente pentru a menține prețul la un dolar, nu avea miliarde de dolari în numerar sau alte active în rezervă. În mod ideal, UST ar valora întotdeauna un dolar dacă LUNA are valoare. 

Cum a eșuat?

A fost un semnificativ vinde-off însoțiți de clienți care încercau să-și retragă fondurile, iar algoritmul nu a putut ține pasul. Într-un răspuns de urgență, Garda Fundației LUNA a fost nevoită să-și vândă Bitcoin rezerve pentru a încerca să injecteze mai multe fonduri pentru a salva stablecoin-ul. Acest lucru, la rândul său, a împins valoarea BTC și a afectat întreaga piață. 

După cădere, Do Kwon a plecat dispărut din țara sa natală, Singapore. Autoritățile guvernamentale au emis chiar și un mandat de arestare pentru Kwon, invocând o încălcare a reglementărilor pieței de capital care a dus la o pierdere de 40 de miliarde de dolari pentru investitori.

Acum există Rapoarte că Do Kwon ar fi în Serbia. Ministerul Justiției din Coreea de Sud solicită cooperarea guvernului sârb în acest caz. Coreea de Sud și Serbia nu au un tratat de extrădare, dar ambele au aderat la Convenția europeană de extrădare.

Pariuri rele pentru Three Arrows Capital

În iunie 2022, s-a prăbușit Three Arrows Capital (3AC). Un fond care avea la un moment dat peste zece miliarde de dolari în AUM a fost redus unui debitor cu mai multe contrapartide care bat la usa. Inutil să spun, fondatorii Su Zhu și Kyle Davies dispărut în urma căderii. 

Totul a început cu un pariu teribil, și acel pariu a fost Pământ. Una dintre metodele pe care Terra a vrut să le folosească pentru a susține dolarul USD a fost LUNA Foundation Guard sau LFG. LFG a strâns peste 1 miliard USD în Bitcoin, care a fost schimbat cu 1 miliard USD în LUNA. Cei care au cumpărat LUNA au inclus Jump Crypto, Defiance Capital și 3AC. 

3AC au cumpărat 10.9 milioane LUNA care a fost blocată din cauza investiției. Acea LUNA a costat 3AC 559.6 milioane de dolari. 3AC a fost un mare susținător al lui Terra și a lucrat îndeaproape cu LFG pentru a acumula mai mult din acel Bitcoin. Spirala morții a UST a dus la o prăbușire a valorii LUNA.

Potrivit unui Wall Street Journal post, Kyle Davies a spus că el și Zhu au reușit inițial să facă față loviturii LUNA, dar condițiile de piață post-Terra au înrăutățit lucrurile. Acest lucru a coincis cu un mediu macro toxic și un sentiment de criptografie slab. 3AC era atunci ordonat să-şi lichideze investiţiile de capital şi depusă pentru faliment.

În general, aceste evenimente și directorii aferenti au contribuit la aducerea norilor întunecați și de rău augur cripta iarna în 2022. În 2023 acum.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.