FTX, o bursă de criptomonede defunctă, a recunoscut că clienții săi au fost vizați recent de o serie de escrocherii și fraude comise de terți. Aceste scheme au fost concepute pentru a profita de circumstanțele financiare neplăcute ale consumatorilor.
Pe 3 februarie, FTX a emis un avertisment clienților săi cu privire la eforturile recente ale escrocilor cu privire la încercările de înșelătorie, inclusiv pentru a le cere bani, taxe, plăți sau parole de cont. Aceste încercări de înșelătorie au fost făcute prin interogarea cu privire la încercările recente ale fraudtorilor cu privire la încercările de înșelătorie.
Firma a emis un avertisment clienților săi, spunând: „Suntem conștienți de escrocherii și fraudele active ale terților care au ca scop să profite de clienții FTX”.
FTX a adăugat că debitorii și agenții săi nu vor cere niciodată clienților să plătească taxe sau să furnizeze parole de cont în legătură cu „returnarea sau eventuala returnare a activelor clienților”. FTX a încurajat, de asemenea, potențialele victime să contacteze adresa de e-mail oficială a debitorilor FTX pentru a confirma legitimitatea mesajelor.
De la prăbușirea FTX în urmă cu câteva luni, escrocii și-au intensificat jocul în încercarea de a valorifica situația.
La sfârșitul lunii decembrie, Divizia de Reglementare Financiară din Oregon a avertizat publicul că escrocii căutau șanse de a „re-victimiza oamenii care au fost răniți anterior și încearcă să descopere metode de a-și recupera pierderile”.
A făcut referire la un site web fals care pretindea că este administrat de Departamentul de Stat al Statelor Unite și încerca să le restaureze activele clienților FTX, solicitând și informații despre cont de la acești clienți.
În noiembrie, un videoclip care pretindea că îl include pe CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, și care circula pe internet, a susținut în mod fals că compania va crește valoarea compensației pentru criptomonede acordată clienților. I-a atras pe utilizatori să viziteze un site web rău intenționat, promițând o ofertă de criptomonede în schimbul jetoanelor care au fost transmise criminalilor.
Între timp, ca parte a celei mai recente evoluții în procedurile de faliment al FTX, statele California, Texas și New Jersey s-au alăturat cererilor pentru un audit independent al conturilor financiare ale companiei.
Potrivit unui alt articol despre Bankman-Fried, care a fost lansat de Reuters pe 2 februarie, a fost dezvăluit că cripto-antreprenorul este în discuții cu procurorii federali pentru a soluționa un dezacord cu privire la condițiile cauțiunii sale.
Săptămâna trecută, judecătorul care prezidează procesul i-a dat un ordin temporar lui Bankman-Fried, împiedicând-o să comunice cu lucrătorii FTX sau Alameda.
Sursa: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams