Trucuri vechi în noua luptă cu KuCoin a DOJ
Departamentul de Justiție și Commodity Futures Trading Commission a anunțat marți procese consecutive împotriva KuCoin din Seychelles.
În procesul său penal, DOJ, printre altele, susține că schimbul de cripto a încălcat legile împotriva spălării banilor. DOJ i-a lovit și pe fondatorii KuCoin Chun Gan și Ke Tang cu acuzații de conspirație.
CFTC, în procesul său civil separat, spune că bursa a operat o operațiune de contracte futures și swap neînregistrate.
DOJ a introdus cazul în temeiul Legii privind secretul bancar (BSA), care impune instituțiilor financiare – chiar și celor care nu au sediul oficial în SUA – să păstreze evidențe și să depună rapoarte asociate cu eforturile de cunoaștere a clientului și împotriva spălării banilor.
Evitând politicile KYC și AML, a susținut DOJ, KuCoin a reușit să transmită mai mult de 4 miliarde de dolari „fonduri suspecte și criminale” și a primit 5 miliarde de dolari din operarea „în umbra piețelor financiare”.
Limbajul din rechizitoriul nesigilat al KuCoin este foarte asemănător cu formularea folosită de oficialii americani atunci când discutau despre Binance, care a soluționat acuzațiile penale americane într-o afacere de 4.3 miliarde de dolari în noiembrie anul trecut pentru - ați ghicit - presupuse încălcări ale BSA.
„Eșecurile intenționate ale lui Binance au permis ca banii să curgă către teroriști, criminali cibernetici și abuzatorii de copii”, a declarat secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, în noiembrie.
Deși invocarea BSA în încărcarea companiilor cripto nu este o tendință nouă, ar putea deveni mult mai comună dacă un grup bipartizan de senatori americani își iese drumul.
Senatorul Elizabeth Warren, care a comparat piețele cripto cu „Vestul Sălbatic” și a pledat de mult timp pentru o legislație care tratează companiile cripto la fel ca sectorul financiar tradițional, dorește să extindă BSA pentru a se aplica aproape tuturor participanților din industrie, inclusiv furnizorilor de portofel și mineri.
Citeşte mai mult: Legislația meschină este cel mai mare dușman al cripto-ului
Digital Asset Anti-Money Laundering Act, co-sponsorizat de Warren și senatorul republican Roger Marshall, ar clasifica unele cripto-afaceri și afaceri de servicii monetare, supunându-le la mai multe statute împotriva spălării banilor, cum ar fi BSA. Proiectul de lege, dacă va fi adoptat, ar interzice instituțiilor financiare să folosească sau să se angajeze în tranzacții care au folosit „tehnologii de îmbunătățire a anonimatului”, cum ar fi combinarea serviciilor și monedelor de confidențialitate.
Criticii spun că legislația merge prea departe și pune sarcini nepractice și uneori imposibile asupra jucătorilor din industrie, în special minerilor și validatorilor.
Indiferent dacă proiectul de lege ajunge la podea – și, să recunoaștem, nu are nicio șansă într-un an electoral – DOJ are încă un argument serios pentru acuzarea KuCoin cu încălcări ale BSA, în special cu precedentul de partea sa.
Procesul civil al CFTC aduce și câteva puncte interesante, inclusiv denumirea eterului și litecoinului ca mărfuri, pe care Crypto Twitter le-a plăcut absolut.
Calmează-te, totuși - este încă un proces masiv la unul dintre cele mai notabile schimburi din lume.
Mă întreb dacă SEC se simte exclusă. Nu este însă prea târziu; fii cu ochii pe fire astăzi, deoarece am putea vedea un al treilea proces. Sau poate că există deja o soluție în lucru.
— Casey Wagner
Data Center
- Nivelul de cunoștințe zero 2 Scroll se plasează mai sus în clasamentele ETH Burning, acum al patrulea după Uniswap, ETH transfers și Tether with 558.76 ETH (2 milioane dolari) în săptămâna trecută.
- Solana s-a menținut înaintea Arbitrum pentru valoarea totală blocată pentru cea mai mare parte a acestei luni - acum cu ușurință al patrulea ecosistem DeFi ca mărime cu TVL de 4.6 miliarde de dolari.
- Volumul Bitcoin și Solana NFT au scăzut 42% și 27% în această săptămână. Volumele săptămânale Ethereum au crescut între timp 4%, acum $ 98 de miliarde de.
- BTC rămâne în $70,000 interval și ETH se ține $3,500 în ciuda unor derapaje minore în știrile procesului KuCoin.
- Acțiunile COIN, pe de altă parte, păreau să nu accepte bine vestea unui alt proces de schimb, încheindu-se cca. 5% mai jos marti.
Twisters au lovit procesul Tornado Cash
După doar două zile, ar putea exista mai multe ceruri furtunoase înainte pentru procesul lui Alexey Pertsev, potrivit celor prezenți.
Dezvoltatorul Ethereum Ameen Soleimani acuzat judecătorii de a fi „în mod voit ignoranți” când vine vorba de unele dintre subiectele discutate în instanță.
Soleimani a remarcat că, în a doua zi a procesului, s-a simțit ca și cum judecătorii încercau să-l „prindă” pe Pertsev.
La un moment dat, Pertsev a fost interogat despre utilizarea termenului „lol” când a aflat despre hack-ul Axie Infinity de 600 de milioane de dolari. Pertsev, ca răspuns la a afla despre asta, ar fi spus „'lol' la sfârșitul unei întrebări”.
„Ți s-a părut amuzant asta?” întrebau judecătorii.
Într-un sistem judiciar din SUA, Pertsev s-ar fi confruntat cu un juriu în timp ce avocații săi și procurorii se confruntă. Cu toate acestea, sistemul judiciar olandez funcționează diferit, cazul lui Pertsev fiind prezentat unui complet judiciar format din trei membri.
Sjors Provoost, un dezvoltator de software conform site-ului său, a spus a doua zi „a decurs incredibil de lent” și, la fel ca Soleimani, a menționat că unele dintre întrebările puse de juriu nu au fost „folosite”.
El și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care „Obiecție!” nu a fost folosit în proces, spre deosebire de sistemul judiciar din SUA. Termenul a fost favorit atât al apărării, cât și al acuzării în procesul lui Sam Bankman-Fried în noiembrie anul trecut și am pierdut rapid evidența de câte ori a fost folosit în saga de o lună.
— Katherine Ross
Lucrurile stau altfel, dar nu de asemenea diferit
Există mai mult volum în lanț acum decât în cele mai înverșunate momente ale pieței bull 2021 – chiar dacă cea mai mare parte a spațiului arată mai mult sau mai puțin la fel.
Martie va marca cea mai mare lună pentru DEX-uri. Bursele descentralizate au înregistrat un volum de aproximativ 236.9 miliarde de dolari, ceea ce este deja cu 2 miliarde de dolari mai mult decât în noiembrie 2021, cu aproape o săptămână de rezervă.
Ethereum, Solana și Binance Smart Chain (BSC) sunt de departe cele mai mari locații, captând peste două treimi din volum. În 2021, Ethereum și BSC au contribuit cu aproape 80%. Solana încă cobora de la pământ.
Citeşte mai mult: Cheatsheet: Ethereum și L2s pe cale să învingă Bitcoin pentru adrese active
Volumul instrumentelor derivate în lanț este, de asemenea, la niveluri record (se întreabă dacă încălcările Legii privind secretul bancar percepute în mod constant la bursele offshore care oferă marjă pentru infractorii au un rol în acest sens).
Cu toate acestea, Bitcoin, acum cu propriile sale memecoins și obiecte de colecție digitale, a procesat în ultima vreme mai multe tranzacții decât în orice moment în ultimii cinci ani.
Ethereum a atins în ianuarie propriul reper de aproape 2 milioane de tranzacții într-o singură perioadă de 24 de ore. Prețul eterului (ETH) s-a tranzacționat cu 50% sub maximul istoric la acea vreme.
Lăsând deoparte Memecoins, lucruri noi, cum ar fi roboții Telegram și exploatarea punctelor, toate au stimulat activitatea în lanț. Și, deși există o mizerie de noi aplicații de nivel 1, strat 2 și DeFi, este mai mult ca sigur că aceleași proiecte din ultimul ciclu vor continua să beneficieze de noile dezvoltări care vor merge mai departe.
Rata generală de schimbare la vârful industriei încetinește. Peste 80% dintre criptomonedele din top-200 nu s-au plasat deloc în ianuarie 2018. Între vârfurile din 2018 și 2021, această cifră a scăzut la 66%.
Compararea azi cu noiembrie 2021 arată doar 77 de criptomonede diferite care se află acum în primele 200. Deci, aproape două treimi din top-200 actuale au fost, de asemenea, în top-200, deoarece piețele au atins vârful în 2021.
Doar un alt semn că piața se maturizează - chiar și cu toată prostia ei.
- David Canellis
Lucrările
HSBCAre un nou joc de tokenizare. Banca oferă acum un token axat pe retail, susținut cu aur Hong Kong, potrivit South China Morning Post.
Un judecător din SUA a respins un proces colectiv propus împotriva Compania Apple. asupra presupusului comportament anticoncurențial al gigantului de calcul față de plățile pentru aplicații cripto, informează Law360.
Collider a discutat cu distribuția și echipa de Portofel rece, un nou thriller cu tematică cripto care a debutat recent la SXSW. Filmul a fost „prezentat” de Oceanul 11 director Steven soderbergh.
Point72 Ventures, firma de investiții fondată de miliardar Steve Cohen, susține un startup blockchain axat pe titluri de vehicule. Champion Titles a strâns 18 milioane de dolari, relatează Bloomberg.
Stronghold Mining este dat în judecată de un grup ecologist din Pennsylvania, relatează Reuters.
Riff-ul de dimineață
Blast ar prefera probabil dacă ai înceta să-i ceri să deruleze lanțul.
Din fericire, oricine furat 97 de milioane de dolari din proiectul NFT Munchables au returnat fondurile.
Nu este nevoie ca Blast, care a fost lansat la începutul acestui an, să arate cum se face cârnații, întoarcendu-și registrul înapoi înainte de hack. Și nu este nevoie să dezvoltăm contracte inteligente de miliarde de dolari din mers - din toate punctele de vedere, un efort de albire a noilor.
Stratul 2 poate fi răul necesar pentru a scala Ethereum, dar incidente nesigure ca acestea se vor repeta în viitorul apropiat.
Ethereum a reușit să anuleze hack-ul DAO în urmă cu aproape un deceniu, fără a derula din punct de vedere tehnic lanțul. Dar a fost un eveniment profund controversat – și cu consecințe.
Pare puțin probabil ca recolta actuală de layer-2, care include L2 din ce în ce mai popular al Coinbase, Base, să poată evita pentru totdeauna să-și flexeze orice putere în modul divin pe care le posedă.
— David Canellis
Nu rata următoarea mare poveste - alăturați-vă buletinului nostru zilnic gratuit.
Sursa: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin