Aussiesul s-a dezvăluit ca ținte principale ale sindicatului de escrocherie criptografică din Israel

Rezidenții australieni au fost identificați ca ținte principale ale unei rețele sofisticate de escroci de centre de apeluri criptomonede – suspectate a fi conduse de șefii criminalității din Israel. 

Dovezile descoperite după un raid la scară largă în patru centre de apeluri sârbe și 11 reședințe de către autoritățile sârbe, germane, bulgare și cipriote au descoperit că australienii se numără printre primele țări vizate. Vestea a venit dintr-un raport din 23 februarie al The Australian.

În urma raidurilor, 1.46 persoane au fost arestate și XNUMX milioane de dolari în criptomonede confiscate.

Raiduri dramatice ale poliției din Belgrad, Bulgaria și Cipru, în urma investigațiilor din Germania, au descoperit dovezi că Australia se află în primul nivel al țărilor vizate: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

— Australianul (@australian) 23 Februarie 2023

Potrivit raportului, escrocii de la aceste centre de apel ar fi folosit reclame pe rețelele de socializare pentru a atrage victimele și pentru a oferi oportunități de investiții promițătoare cu profituri profitabile.

Firmele de investigații private au declarat pentru presa că australienii sunt căutați în mod special de escroci din cauza bogăției lor relative și a pretinsului istoric de eforturi de investigare slabe ale autorităților federale și de stat:

„Bogăția Australiei, combinată cu o istorie lungă de autorități statale și federale care nu doresc sau nu pot investiga fraudele de investiții online, au făcut din țara o rață de ședere pentru sindicatele criminale internaționale din spatele înșelătoriilor.”

Mark Solomons, investigator senior la IFW Global, o firmă privată de informații, a explicat că, deoarece mulți australieni sunt „prietenos” și „deschiși la minte”, au șanse mai mari să urmeze relații online – în special „dacă sunt apăsate butoanele potrivite”.

„Australia și Canada concurează pentru primul loc. Sunt țări bogate cu o probabilitate scăzută de investigare disciplinată sau de detectare.”

Solomons a spus că multe dintre criptomonedele furate sunt folosite pentru a finanța stilul de viață generos al escrocului:

„Există israelieni care se îmbogățesc foarte, foarte mult, smulgându-i pe australieni și suptând din economia australiană economiile de pensie și pensie.”

„Vorbim despre persoane care zboară cu avioane private, care au active semnificative, proprietăți imobiliare, mașini de lux și numerar. Călătoresc liber în jurul lumii, cumpără iahturi”, a adăugat Solomons.

În timp ce Europol a raportat că 3.1 milioane de dolari au fost furate de operațiunea multinațională, ei cred că adevărata cifră „ar putea fi de sute de milioane de euro”.

Related: Australia întărește agenții de supraveghere cripto în plan „în mai multe etape” de a lupta împotriva înșelătoriilor

În comparație cu alte națiuni „cu resurse bune”, Solomons a îndemnat guvernul australian pentru a-și intensifica eforturile de aplicare la nivel de stat, federal și internațional pentru a face ca țintirea investitorilor australieni să fie mai puțin atractivă pentru acești escroci.

În timp ce unele rapoarte spun că australienii au pierdut până la 2 miliarde de dolari din escrocherii cu investiții în 2021, Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC) a raportat că australienii au pierdut 323.7 milioane de dolari, ceea ce a crescut cu 75.6% la 568.6 milioane de dolari în 2022. conform la baza de date Scamwatch a organului de supraveghere a consumatorilor.

221 de milioane de dolari din acele pierderi înșelătorii au venit prin utilizarea plăților cripto, conform ACCC.

Victimele au pierdut și alte 53.4 milioane de dolari în prima lună a anului 2023.

Pentru a lupta cu această problemă, Comisia australiană de investiții în valori mobiliare a lansat o listă dintre „top-10 moduri de a detecta o înșelătorie cripto” în noiembrie pentru a crește gradul de conștientizare a problemei.

În iulie 2022, ACCC a început să judece a serviciu de securitate cibernetică care distruge automat site-urile web înșelătorii. Încercarea a avut succes timpuriu, mai multe site-uri de înșelătorie criptografice fiind deconectate relativ repede.