Asistentul directorului David Smith USSS a confiscat peste 102 de milioane de dolari în criptomonede din 2015: oficial 

Serviciul Secret al Statelor Unite (USSS) a confiscat peste 102 de milioane de dolari în criptomonede în timpul investigațiilor privind cazurile penale și de fraudă din 2015, a declarat David Smith, director adjunct de investigații. Smith conduce aripa globală de investigații a USSS, cu 161 de birouri și peste 3,000 de angajați. 

Pentru a urmări tranzacțiile ilicite în valută și pentru a le reprima, agenții și analiștii Serviciului Secret american monitorizează fluxul de bitcoin și alte active digitale pe diferite rețele blockchain, a informat el. În total, 254 de cazuri legate de criptomonede au fost investigate de agenție în perioada respectivă, ofițerul Serviciului Secret a spus CNBC. 

„Când urmăriți un portofel în monedă digitală, nu este diferit de o adresă de e-mail care are niște identificatori corelați... Și odată ce o persoană și o altă persoană fac o tranzacție și aceasta intră în blockchain, avem capacitatea de a urmări acea adresă de e-mail sau adresa portofelului, dacă doriți, și urmăriți-o prin blockchain.” 

Frauda cu o extensie cripto

Într-un caz care a implicat ca victime 900 de cetățeni americani, echipa de anchetatori a lui Smith a lucrat cu Poliția Română pentru a deconstrui frauda. A fost cazul unor articole de lux inexistente vândute pe site-uri de licitații și de vânzare cu amănuntul prin reclame false.

La achiziție au fost livrate clienților facturi false în numele unor companii de renume. Banii primiți de la victime au fost transformați în active digitale, a explicat Smith. Acesta a ilustrat modul în care frauda de modă veche folosește acum criptomoneda pentru a ascunde banii, a făcut aluzie.  

 „Unul dintre lucrurile legate de criptomoneda este că mișcă banii într-un ritm mai rapid decât formatul tradițional... Ceea ce vor infractorii este să înnoiască apele și să facă eforturi pentru a-și ofusca activitățile. Ceea ce vrem să facem este să urmărim asta cât de repede putem, agresiv cât putem, într-un mod liniar.” 

Un modus operandi popular al criminalilor de criptomonede este transferul bitcoinului sau a altor criptomonede furate în monede stabile pentru a evita volatilitatea pieței, a spus agentul Serviciului Secret.   

USSS Probe în Banana Fund

Într-un caz raportat de Criptocartofi în august 2020, USSS executat un mandat de sechestru pentru 482 de bitcoini și 1.7 milioane USDT de la un presupus pion al unei scheme Ponzi. Conform detaliilor, o schemă numită Banana Fund, o platformă de crowdfunding de criptomonede pentru startup-uri, a primit investiții de la investitori obișnuiți pentru acțiuni în fond.

Ulterior, administratorul fondului a susținut că schema a eșuat și că va returna 557 de bitcoini și 1.73 milioane USDT pe care le-a primit de la investitori. Dar, victimele au abordat USSS, spunând că administratorul nu le-a returnat investițiile. În schimb, a scos 100 de bitcoini din fond pentru uz personal.

După investigația sa, agenția a reușit să localizeze 482 de bitcoini și 1,721,868 USDT într-un cont de criptomonede conectat la administratorul Banana Fund. A executat un mandat de sechestru pentru monedele digitale recuperate. 

În octombrie 2021, Biroul Federal de Investigații (FBI), cu ajutorul poliției israeliene, arestat 26 de israelieni suspectați de implicarea lor într-o schemă de fonduri cripto. 

Imagine prezentată prin amabilitatea OutlookIndia