Agenția de Monitorizare Financiară din Kazahstan a lansat o anchetă preliminară cu privire la o operațiune de exploatare a criptomonedei care funcționează ca o schemă piramidală financiară, ca parte a măsurilor sporite de combatere a fraudei legate de criptomonede. Potrivit FMA, acesta este condus de secția de supraveghere din zona Kazahstanului de Vest. Prin mesagerii Whatsapp și Telegram, oamenii din spatele hotelului minier Bincloud au atras investitori și i-au convins să investească, promițând că vor închiria echipamente miniere. Li s-a garantat o rentabilitate zilnică a investiției între 5 și 6 la sută.
Potrivit unui anunț de presă, escrocii au reținut 16% din plata oaspeților hotelului. Organismele de pază financiară din Kazahstan sfătuiesc pe oricine ar fi fost victimă a presupusului Ponzi înșelătorie pentru a lua legătura cu birourile locale ale Agenției de Monitorizare Financiară și a raporta cazurile acestora. Sonda Bincloud face parte dintr-o campanie guvernamentală de combatere a criminalității legate de criptomonede. Autoritățile din Kazahstan au prins recent un grup ai cărui membri i-au constrâns pe profesioniștii IT să gestioneze fermele criptografice ascunse în numele lor.
Au avut unele conexiuni?
Un venit lunar estimat la o jumătate de milion de dolari a fost generat de întreprinderea minieră ilegală pentru operatorii săi. Potrivit unor surse din media, organizația criminală nu și-ar fi putut duce la îndeplinire planul fără protecție sau vreo legătură cu politicieni sau afaceri puternice, ca și în cazul unor astfel de operațiuni anterioare. Când China a început să înăsprească afacerile în mai 2021, Kazahstanul a menținut costuri de energie artificial scăzute și a început să atragă cripto companii miniere. De atunci, lucrurile s-au schimbat, iar mai multe companii și-au mutat deja hardware-ul în centre miniere suplimentare.
Deși guvernul președintelui Kassym-Jomart Tokayev a spus că dorește să stimuleze afacerea cu criptomonede a națiunii, deficitul de energie în creștere atribuit potopului de mineri i-a afectat politica în domeniu. De asemenea, a început să restrângă mineritul ilicit. Șeful statului Kazahstan a declarat în februarie că administrația Nur-Sultan nu se opune legalității cripto minerit, dar a subliniat că toate operațiunile miniere ar trebui identificate și examinate de către FMA. În timpul lunilor reci de iarnă, întreprinderile miniere se confruntau cu întreruperi de curent atunci când a fost emisă directiva.
Tokayev a semnat în iulie un proiect de lege care crește povara fiscală pentru întreprinderile miniere înregistrate. Legislația a majorat taxa impusă la începutul anului și a implementat cote de impozitare diferențiate în funcție de prețul mediu al energiei necesare pentru fabricarea monedelor digitale.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/