6 ani de închisoare pentru un antreprenor din Arizona pentru că a oferit servicii bancare din umbră burselor de criptomonede

O investigație comună a Echipei de spălare a banilor a FBI și Internal Revenue Service-Investigații penale a dus la o pedeapsă de 75 de luni de închisoare pentru antreprenorul de 64 de ani din Arizona, Reginald Fowler. 

Fost coproprietar al echipei profesioniste de fotbal american Minnesota Vikings, Fowler a fost, de asemenea, solicitat de tribunal să plătească o confiscare de 74.02 milioane de dolari și o restituire de 5.31 milioane de dolari către Asociația de fotbal american (AAF), un fotbal american de scurtă durată. liga minoră. 

Urmărirea a fost condusă de Unitatea de Spălare a Banilor și Întreprinderi Criminale Transnaționale a Procuraturii Statelor Unite. 

Oferind servicii bancare din umbră

Damian Williams, biroul procurorului american, districtul de sud din New York (SDNY)), într-un PR pe 5 iunie, a spus Fowler a procesat tranzacții de aproape 750 de milioane de dolari pentru schimburi de criptomonede, acționând ca un procesator de plăți, în timp ce compania sa Global Trading Solution nu avea o licență pentru afaceri de transmitere a banilor, așa cum prevede legile federale din SUA. În timp ce făcea asta, a mințit și băncile din SUA.  

„FOWLER le-a îndrumat și altor persoane să includă informații false în instrucțiunile de transfer bancar pentru a înșela și mai mult băncile cu privire la natura activității GTS. În mai puțin de zece luni, FOWLER a procesat aproximativ 750 de milioane de dolari în tranzacții cu criptomonede în diferite valute”, a declarat PR de la biroul procurorului.  

Fraudarea Ligii Americane de Fotbal 

De asemenea, el a fost găsit vinovat de fraudarea Asociației de Fotbal American, în care a dobândit o participație semnificativă prin investirea fondurilor clienților pretinzând că acestea sunt averea sa personală.

„Așa cum a făcut atunci când a deschis conturi bancare, FOWLER a mințit directorii AAF, spunându-le că fondurile din conturile bancare GTS provin din investiții imobiliare, precum și din contracte guvernamentale și că zeci de milioane de dolari din conturile GTS sunt active lichide. ar putea să investească în AAF”, a spus Williams. 

În parte, din cauza minciunilor lui Fowler, AAF a declarat faliment în aprilie 2019. 

Revenirea din urmă cu Criptele Cripte

Given the rising number of cryptocurrency-related crime and fraud cases, the US Department of Justice (DoJ) formed the “National Cryptocurrency Enforcement Team” in September 2022. Cybersecurity prosecutor Eun Young Choi heads the team of 150 prosecutors.

În mai, un rus era încărcat de către DoJ, făcând parte din trei bande de ransomware care au obținut aproape 200 de milioane de dolari prin diferite atacuri de ransomware care vizează departamente de poliție, spitale și școli.