Crypto în valoare de 40 de milioane de dolari confiscat de oficiali din Turcia într-un raid pentru jocuri de noroc

• Nu este clar ce criptomonede au fost confiscate.
• Evenimentul ar fi inclus transferul a peste 2.5 miliarde de lire turcești.

Ca parte a investigației lor privind o rețea ilegală de jocuri de noroc, oficialii turci au confiscat 40 de milioane de dolari cryptocurrencies. Când vine vorba de jocuri de noroc, Turcia este destul de strictă. Guvernul scos în afara legii cazinouri în 1998. Și din 2006, toate formele de jocuri de noroc pe internet au fost ilegale, cu excepția unui singur serviciu administrat de stat.

Poliția ar fi reținut 46 de persoane, suspectate că au contribuit la activități de pariuri ilicite în opt provincii, după cum a raportat The Daily Sabah.

Mai multe acțiuni așteptate

Biroul de Investigare a Contrabandei și Criminalității Organizate și Biroul Primului Procuror din Turcia au susținut ambele că acuzatul a acționat ca intermediari între activitatea de jocuri ilicite și adresele cripto folosite pentru spălarea banilor. Nu este clar ce criptomonede au fost confiscate.

Ministrul de Interne al Turciei Süleyman Soyuz a făcut următoarea declarație: „Această operațiune a venit din Ciprul turc și este legată de uciderea lui Halil Falyalı. Omul de afaceri Halil Falyali a fost ucis în februarie 2022. Evenimentul a dus la condamnări severe pe viață pentru doi tipi, M. Faysal Söylemez și Mustafa Söylemez. Falyali are un istoric de investigații privind spălarea banilor și se presupune că a fost căutat în SUA pentru trafic de narcotice și numerar în 2016.

Oficialii turci cred că cele 40 de milioane de dolari pe care le-au confiscat deja sunt doar începutul. Evenimentul ar fi inclus transferul a peste 2.5 miliarde Lira turcească, sau aproximativ 134.3 milioane USD. Soylu a declarat pentru The Daily Sabah, „acesta este doar începutul”, indicând că autoritățile turce au avut toată intenția de a continua investigația într-un mod mai amplu și mai strict.

Recomandat pentru tine:

CEO-ul Thodex Exchange din Turcia este în sfârșit arestat