4 cetățeni ruși inculpați pentru gestionarea unui sistem cripto Ponzi de 340 de milioane de dolari

Autoritățile americane au susținut că Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev și Sergey Maslakov – fondatorii platformei dubioase de investiții în criptomonede Forsage – au orchestrat o schemă piramidală globală care i-a înșelat pe investitori cu aproximativ 340 de milioane de dolari.

Toți inculpații sunt acuzați de conspirație pentru a comite fraude electronice și ar putea primi o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

O altă înșelătorie de mai multe milioane?

Un mare juriu federal din districtul Oregon revendicat că fondatorii Forsage au descris platforma ca pe un proiect matricial descentralizat legitim bazat pe marketing în rețea și contracte inteligente. 

De asemenea, directorii ruși și-au prezentat afacerea ca pe o oportunitate de investiție profitabilă, atrăgând astfel un număr mare de investitori. Procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. de la Divizia penală a Departamentului de Justiție a comentat:

„Împreună cu partenerii noștri, departamentul se angajează să tragă la răspundere fraudatorii care înșală investitorii, inclusiv în spațiul emergent DeFi. Rechizitoriul de astăzi arată capacitatea departamentului de a folosi toate instrumentele de investigație disponibile, inclusiv analiza blockchain, pentru a descoperi fraude sofisticate care implică criptomonede și active digitale.”

Autoritățile au subliniat că inculpații și-au organizat presupusa înșelătorie pe blocurile Ethereum, Binance Smart Chain și Tron. O analiză ulterioară a arătat că investitorii anteriori au primit fonduri plătite de noii veniți, reprezentând principiul principal al unei scheme piramidale. 

Potrivit anchetatorilor, mai mult de 80% dintre utilizatorii Forsage au obținut mai puțini ETH decât au investit în programul Ethereum al platformei, în timp ce jumătate dintre investitori nu au primit niciodată o singură plată. De asemenea, se presupune că fondatorii au codificat unul dintre conturi (cunoscut sub numele de „xGold”) astfel încât „100% din venit să ajungă direct și transparent membrilor proiectului cu risc zero”.

Asistentul directorului Luis Quesada al Diviziei de Investigații Criminale a FBI a spus că progresele din industria criptomonedei ar putea fi o sabie cu două tăișuri, deoarece actorii răi profită și ar putea cauza daune financiare semnificative victimelor nebănuitoare.

Criminaliștii au îndemnat oamenii să fie extrem de atenți atunci când intră în spațiul activelor digitale și să efectueze diligența corespunzătoare înainte de a transfera fonduri sau de a furniza informații personale unor organizații sau persoane necunoscute. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev și Maslakov riscă fiecare o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați.

SEC a depus acuzații, de asemenea

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA încărcat 11 persoane s-au conectat la Forsage vara trecută, inclusiv cei patru fondatori ruși. Acesta a insistat că platforma a funcționat ca o schemă cripto Ponzi timp de doi ani și a drenat peste 300 de milioane de dolari de la victime.

De asemenea, organul de pază a trimis platformei o scrisoare de încetare și renunțare la sfârșitul anului 2020 și martie 2021. Cu toate acestea, directorii săi au ignorat cererea și au continuat să-și promoveze afacerea.

Doi dintre inculpați au fost de acord să plătească penalități civile și de deturnare pentru a soluționa problemele cu SEC și au fost scutiți de investigații suplimentare.