Blockchain

Ce poate și ce nu poate face analiza blockchain pentru a găsi fondurile lipsă ale FTX: CEO Blockchain.com

12/20/2022
Știri Bitcoin Ethereum

Fondatorul și CEO-ul Blockchain.com, Peter Smith, consideră că analiza pe lanț va juca un rol semnificativ în localizarea fondurilor FTX lipsă, deși va avea limitări.

Pe 20 decembrie, gazda Fox Business, Liz Claman, a spus că punctul de vânzare al blockchain-ului a fost că face tranzacțiile cripto transparente și trasabile, punând lui Smith întrebarea ce ar putea urmări în cazul fondurilor lipsă ale clienților FTX.

Smith a spus că detectivii blockchain au făcut deja un pic de muncă în urmărirea pistei banilor, adăugând că de fapt ar putea fi sistemul bancar unde traseul s-ar putea răci:

„Cel mai dificil lucru pentru firmele [de analiză blockchain] care lucrează astăzi la acest lucru este atunci când banii trec din lanț și în sistemul bancar, deoarece nu mai sunt capabili să-i urmărească.”

A citat un exemplu de când Sam Bankman Fried sau asociații au achiziționat imobile așa cum ar fi provenit de la o bancă. Aceste active ar fi greu de urmărit până la FTX sau un blockchain odată ce părăsesc ecosistemul cripto, a spus el.

Intervievatorul a pus la îndoială, de asemenea, dacă s-a folosit shadow banking. Acesta este un sistem de creditori, brokeri și alți intermediari de credit care operează în afara domeniului bancar reglementat tradițional, care poate fi folosit pentru a masca tranzacțiile.

Smith a explicat că, pentru fondurile care se află încă în ecosistemul cripto, analiza în lanț va fi extrem de utilă lichidatorilor în eforturile lor de a rezolva mizeria FTX „din moment ce acestea sunt înregistrări care nu pot fi schimbate sau modificate”.

Lucrurile care pot fi urmărite în lanț sunt acolo unde FTX și clienții săi au pierdut banii, cum ar fi în pariuri de tranzacționare, agricultură de lichidități sau unde i-au retras pentru investiții imobiliare sau de risc. Poate fi folosit și pentru a vedea cât de mult au depus utilizatorii cripto în FTX, a adăugat el.

„O mulțime de bani s-au pierdut în poziții de tranzacționare... imobiliare, investiții de capital de risc... toate acestea au loc în afara ecosistemului on-chain în cripto.”

Într-o dezvoltare conexă, noul director financiar al FTX, Mary Cilia, a declarat în cadrul unei audieri procedurale din 20 decembrie că firma a identificat active de peste 1 miliard de dolari.

Related: SBF semnează documente de extrădare, care urmează să se întoarcă să facă față acuzațiilor în SUA

FTX ar fi găsit active în numerar de aproximativ 720 de milioane de dolari în instituții financiare din SUA autorizate să dețină fonduri de către Departamentul de Justiție. Cilia a declarat că aproximativ 130 de milioane de dolari erau deținute în Japonia și 6 milioane de dolari erau păstrați pentru cheltuieli operaționale. Ea a spus că majoritatea celor 423 de milioane de dolari rămase la instituții neautorizate din SUA sunt în principal la un singur broker, dar a refuzat să detalieze.

Procurori si lichidatori au cercetat epava FTX încercând să recupereze până la 8 miliarde de dolari în lipsesc fondurile clienților.