În special în lumina recentei condamnări a fratelui unui fost manager al Coinbase pentru tranzacții privilegiate, problema tranzacțiilor privilegiate a apărut ca una dintre cele mai presante preocupări din ecosistemul criptomonedei.
Se credea că acuzațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate folosind criptomonede au fost primele de acest fel; cu toate acestea, un nou set de adrese de portofel cu un istoric al tranzacțiilor care este legat de listările Binance a stârnit acum suspiciuni.
Directorul Coinbase, Conor Grogan, a apelat la Twitter pentru a atrage atenția asupra comportamentului tranzacțional al câtorva portofele anonime pe parcursul ultimelor 18 luni.
Se crede că portofelele anonime au achiziționat un număr de jetoane nelistate pe Binance în minutele care au precedat anunțul înregistrării lor și apoi le-au aruncat imediat după anunț.
Primul caz de acest fel a avut loc cu jetoanele Rar și a inclus unul dintre aceste portofele cumpărând Rari în valoare de 900,000 USD chiar înainte de a le oferi spre vânzare și apoi de a le vinde câteva minute mai târziu.
Un alt portofel care începe cu 0x20 a participat la cumpărarea a aproximativ 78,000 ERN între 17 iunie și 21 iunie și apoi le-a vândut imediat după notificarea de listare.
O tranzacție cunoscută sub numele de „token dump” a avut loc cu token-ul TORN atunci când unul dintre portofelele menționate a achiziționat sute de mii de aceste jetoane și apoi le-a vândut imediat după anunțul de listare.
O tendință similară a fost observată înainte ca jetonul RAMP să fie listat pe Binance. În decurs de câteva zile, unul dintre aceste portofele care începe cu 0xaf a achiziționat RAMP în valoare de 500,000 USD. La câteva minute după anunțul de listare, portofelul a trimis jetoanele către Binance.
Tranzacția a dus la un profit pentru proprietar de 100,000 USD.
Proprietarul portofelului a aruncat pe piață tokenul proaspăt listat în același mod ca înainte, rezultând un alt profit de 100,000 USD din listarea GNO a Binance.
Dump-ul de token care a avut loc la scurt timp după debutul Binance a criptomonedei a dus la aceste portofele să obțină profit de sute de mii de dolari.
Datorită corectitudinii tranzacției, se poate deduce că proprietarul portofelului are acces la informații confidențiale despre aceste postări.
Grogan a emis ipoteza că aceasta ar fi putut fi lucrarea unui „angajat necinstit legat de echipa de listări care ar avea cunoștințe despre noi lansări de active sau a unui comerciant care a descoperit un fel de API sau de încălcare a schimburilor comerciale de testare/proiectare”.
Sursa: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency