Portofelul asociat cu BTC-e suspendat se activează brusc, știți ce s-a întâmplat...

• Pe 23 noiembrie, un portofel criptografic asociat unui schimb care nu mai funcționează, adică schimbul BTC-e, a asistat la o tranzacție de 10,000 de Bitcoin, estimată la aproximativ 165 de milioane de dolari.
• Suma a fost trimisă din portofel la două adrese anonime și diferite. 

Din 10,000 de bitcoini, aproximativ 3,500 de bitcoini au fost trimiși într-un portofel anonim. După aceasta, 300 de Bitcoin de la acea adresă au fost trimise la o altă adresă. Suma a fost împărțită în mai multe părți și transmisă la multe portofele diferite, care nu sunt asociate cu niciun serviciu de custodie binecunoscut. 

De acum, modelul de livrare a Bitcoin încă mai trebuie descoperit. Există posibilitatea ca suma să fi fost trimisă către alte portofele deținute de el, alte portofele deținute de alții sau convertite în bani fiat. Suma rămasă de 6,500 a fost ținută deoparte. 

În 2017, Biroul Federal de Investigații (FBI) a interzis funcționarea în continuare a bursei. Bursa a fost acuzată de spălare de bani după ce a gestionat o sumă calculată de 9 miliarde USD în perioada de timp a lansării sale, adică 2011 și 2017.

Directorul și supervizorul operațiunilor BTC-e acuzat, Alexander Vinnik, a fost arestat în Grecia pe 25 iulie 2017 de către Departamentul de Justiție al SUA. Operatorul a fost, de asemenea, acuzat de spălare de bani obținută în binecunoscutul hack al schimbului de criptomonede Mt. Gox Co. Ltd. Operatorul a fost condamnat la cinci ani de închisoare în Franța în 2020 cu acuzațiile de spălare de fonduri înainte de a fi predat SUA. State în 2017. 

Comentarii despre activarea bruscă

Referitor la această chestiune, Ki Young Ju, co-fondatorul și CEO al crypto quant, a postat un Tweet pe Twitter în care a distribuit un grafic, menționând că „nu e de mirare, este de la hackeri, asemănător multor Bitcoin vechi. Este BTC-e portofel de schimb asociat cu hack-ul Mt. Gox din 2014.”

„Au livrat 65 de Bitcoin către @hitbtc, nu mai mult de câteva ore în urmă, așa că nu este o licitație guvernamentală”, a adăugat el. 

Mt. Gox a fost un schimb de bitcoin stabilit în Shibuya, Tokyo, Japonia. În 2014, Mt. Gox a devenit victima unui atac digital semnificativ. În acel atac, schimbul a pierdut 850,000 de Bitcoin estimați la aproximativ 500 de milioane de dolari la acea vreme, după care schimbul a dat faliment.

Un raport emis de WizSecurity în 2017 notează că BTC-e și Vinnik au fost legate direct în furtul Mt. Gox Bitcoin și a fondurilor utilizatorilor, cei din urmă fiind presați să interzică tranzacționarea și să-și închidă site-ul web după pierderi.

Steve Anderson este un entuziast australian. Este specialist în management și tranzacționare de peste 5 ani. Steve a lucrat ca trader criptografic, îi place să învețe despre descentralizare, înțelegând adevăratul potențial al blockchain-ului.

Ultimele postări de Steve Anderrson (vezi toate)