Venezueleanul Sunacrip întărește controlul asupra tranzacțiilor efectuate folosind schimburi neautorizate – Bitcoin News

Sunacrip, organul de supraveghere al criptomonedei din Venezuela, a emis o nouă prevedere internă care definește liniile directoare pe care le va urma în tratarea rapoartelor de activitate suspectă legate de platformele fintech. Documentul descrie că utilizarea platformelor neautorizate ar putea constitui o activitate suspectă, care ar putea duce, aparent, la penalități de 15,000 USD pentru clienții săi.

Sunacrip publică Providence internă privind activitățile Fintech

Sunacrip, organul de supraveghere al criptomonedei din Venezuela, încearcă să aibă un control mai bun asupra mișcărilor pe care venezuelenii le fac folosind criptomonede și alte active folosind platforme fintech. Organizația a emis un nou providență care stabilește mecanismul de a face față activităților suspecte, inclusiv pe platformele fintech.

Providența, care este un document intern semnat de Joselit Ramirez, șeful organizației, urmărește să includă diferite directive ale Grupului de acțiune financiară (FATF) în procesele sale de lucru pentru a detecta schemele de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Venezuela nu face parte din FATF în prezent din cauza sancțiunilor cu care țara se confruntă la nivel internațional.

Providența internă precizează că utilizarea schimburilor neautorizate ar putea fi considerată un semnal de alertă care poate fi raportat organizației naționale de informații financiare pentru a fi investigat și sancționat. Deși nota nu indică ce sancțiuni pot fi aplicate pentru aceste încălcări, o altă lege conexă definește sancțiuni pentru utilizarea criptoactivelor fără autorizație, stabilind penalități de până la 15,000 USD.

Perturbarea adoptării criptografice

Acest nou set de măsuri ar putea afecta utilizatorii unor schimburi precum Binance, care, în ciuda faptului că este foarte utilizat de comunitatea cripto din țară, nu are înregistrarea și autorizarea oficială cu instituția. Utilizatorii schimbului ar putea fugi pe alte platforme pentru a evita aceste sancțiuni. Nici alte burse populare din țară nu sunt pe lista schimburilor autorizate.

În ianuarie, Sunacrip revocat licențele a două schimburi și informat despre cele care au fost autorizate de organizație, lăsând afară câteva nume importante precum Binance. La acea vreme, Ramirez le-a spus utilizatorilor să se abțină de la utilizarea acestor schimburi neautorizate.

Dar nu numai schimburile de criptomonede sunt afectate de această reglementare. Platformele Fintech și serviciile de schimb fiat care funcționează în țară ar fi, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al acestei providențe.

Raul Velásquez, un avocat venezuelean și pasionat de criptomonede, a declarat că unitatea națională de informații financiare are facultățile de a solicita informații de la instituțiile cripto, precum și de la bănci. „Rampele de pornire și de ieșire Fiat sunt deosebit de predispuse să fie supravegheate. Cu toate acestea, aceasta este o sarcină foarte costisitoare și complicată pentru instituțiile guvernamentale.” El a încheiat subliniind că este foarte ciudat că documentul nu a fost publicat în Monitorul Oficial al țării, aceasta fiind o procedură obligatorie pentru toate documentele de acest fel.

Ce părere aveți despre noua providență a Sunacrip care stabilește linii directoare privind activitățile suspecte pe platformele fintech? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons