SUA au condamnat un bărbat din Los Angeles la 38 de luni de închisoare federală pentru rolul său în schema Bitconnect cripto Ponzi de 3.4 miliarde de dolari. El a recunoscut că a câștigat nu mai puțin de 24 de milioane de dolari din înșelătorie, toate acestea fiind acum „rambursate investitorilor în restituire sau confiscate guvernului”, a explicat Departamentul de Justiție (DOJ).
Promotor Bitconnect din SUA, condamnat la 38 de luni de închisoare
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat vineri că un bărbat din Los Angeles a fost condamnat la „38 de luni de închisoare pentru participarea sa la Bitconnect”. DOJ a descris Bitconnect drept „o schemă masivă de investiții frauduloase în criptomonede”.
Glenn Arcaro, în vârstă de 44 de ani, a conspirat împreună cu alții pentru a exploata interesul investitorilor pentru criptomonede prin comercializarea frauduloasă a ofertei de monede proprietate Bitconnect și a schimbului de monede digitale ca o investiție profitabilă, au arătat documentele instanței.
Departamentul de Justiție a descris:
Schema Bitconnect Ponzi a captat 4,154 de victime din 95 de țări, făcând-o o adevărată schemă Ponzi la nivel mondial.
Potrivit DOJ, Arcaro a transmis încasările pe care le-a câștigat din schema Bitconnect către conturi offshore, a schimbat o parte din venituri în depozit de metale prețioase și a obținut pașapoarte străine. Departamentul de Justiție a remarcat că scopul său a fost să evite plata impozitelor federale și de stat pe venitul său Bitconnect și să-și protejeze activele de colectarea de către Serviciul Fiscal Intern (IRS).
DOJ a detaliat:
Arcaro a recunoscut că a câștigat nu mai puțin de 24 de milioane de dolari din schema Bitconnect, toate acestea, conform documentelor instanței, acum vor fi rambursate investitorilor în restituire sau confiscate guvernului.
Potrivit autorităților americane, schema Bitconnect Ponzi a atins o capitalizare de piață de 3.4 miliarde de dolari la apogeu. Fondatorul și co-conspiratorii săi ar fi obținut aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la investitori. Recent, poliția indiană a lansat un investigaţie în Bitconnect și și-a rezervat fondatorul, deși SUA a făcut-o deja încărcat el în februarie.
Ce părere aveți despre Glenn Arcaro a intrat în închisoare pentru 38 de luni pentru rolul său în schema Bitconnect Ponzi? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/