Un judecător de district a ordonat arestarea și întemnițarea unui operator Bitcoin Ponzi după ce a ignorat mai multe ordine judecătorești și nu a plătit 40 de milioane de dolari Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA. El a pledat vinovat de fraudă cu valori mobiliare în 2015.
Operatorul Bitcoin Ponzi riscă închisoare după ce nu a plătit SEC
Judecătorul Amos L. Mazzant de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est al Texasului a declarat la începutul acestei săptămâni că un operator Bitcoin Ponzi va fi arestat și întemnițat pentru dispreț civil dacă nu furnizează imediat documente și plăți restante, a raportat Bloomberg.
Trendon Shavers, un rezident din McKinney, Texas, datorează Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) mai mult de 40 de milioane de dolari după ce a pledat vinovat în septembrie 2015 pentru o acuzație de fraudă a valorilor mobiliare. Cu toate acestea, el a ignorat în mod repetat ordinele judecătorești, a spus judecătorul Mazzant, adăugând:
Nerespectarea flagrantă de către Shavers a ordinelor instanței în mai multe rânduri duce la o singură concluzie: Shavers se va conforma ordinelor instanței numai dacă este încarcerat.
SEC ia acuzat pe Shavers și compania sa, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), în iulie 2013 pentru rularea unei scheme Bitcoin Ponzi. Potrivit autorităților, el a fraudat investitori din cel puțin 764,000 BTC.
SEC a obținut o hotărâre împotriva lui în septembrie 2014. Autoritatea de reglementare a spus la acea vreme:
Hotărârea instanței cere ca Shavers și BTCST să plătească mai mult de 40 de milioane de dolari în dobânzi de descărcare și prejudecare și obligă fiecare inculpat să plătească o penalitate civilă de 150,000 de dolari.
Ordinul de dispreț al judecătorului Mazzant se concentrează pe efortul SEC de a pune în aplicare hotărârea civilă de 40.4 milioane de dolari, a transmis publicația.
SEC ia cerut lui Shavers anumite documente financiare pentru a determina capacitatea lui de a plăti degorgerea. Shavers a mărturisit că nu a făcut nicio plată și că câștiga aproximativ 4,000 de dolari pe lună. Instanța i-a ordonat să prezinte documentele și să facă șase plăți de 400 de dolari, dar documentele și două dintre plăți nu s-au materializat niciodată, ceea ce a dus la mai multe moțiuni SEC și ordonanțe judecătorești.
Judecătorul districtual a remarcat, de asemenea, că Shavers nu s-a prezentat la o audiere. El a reiterat că, în afară de închisoare, nu a văzut „nicio altă modalitate de a-i constrânge pe Shavers să respecte” ordinele instanței.
Crezi că Shavers ar trebui să meargă la închisoare pentru că nu a plătit SEC după ce a pledat vinovat? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/us-judge-orders-bitcoin-ponzi-operator-imprisoned-for-ignoring-court-order-to-pay-sec-40-million/