Departamentul de Justiție al SUA depune un proces de 60 de milioane de dolari împotriva operatorului de mixer Bitcoin

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a intentat recent un proces pentru a recupera 60 de milioane de dolari care i-au fost impuse lui Larry Harmon, operatorul unui serviciu de amestecare de bitcoin vizat de forțele de ordine din SUA în 2020. Potrivit autorităților americane, Harmon operase o afacere de transmitere de bani fără licență. .

Încălcarea Legii privind secretul bancar

Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) îl dă în judecată pe Larry Harmon, fondatorul mixerului cripto Helix, pentru a recupera amenda de 60 de milioane de dolari impusă lui de autoritățile de reglementare. Potrivit unui Reuters raportează, amenda, care a fost impuse în 2020, rezultă din presupusa încălcare de către Harmon a Legii federale privind secretul bancar din Statele Unite.

Potrivit Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Harmon a operat o afacere de transmitere de bani fără licență. Afacerea, potrivit autorităților de reglementare din SUA, a permis utilizatorilor să trimită monede virtuale în mod anonim. În 2021, Harmon a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru spălare de bani și a spus că va coopera cu autoritățile federale.

Cu toate acestea, conform fondatorului Helix moțiune de respingere depus la Tribunalul Districtual al SUA în 2021, Harmon a susținut că „nu și-a propus niciodată să încalce legea”. El a insistat că dacă ar fi știut în 2014 – când a început operațiunile Helix – că „operarea unui pahar de bitcoin este ilegală, nu ar fi făcut-o niciodată”.

În plus, mixerul Helix folosea un „sistem dublu-orb”, ceea ce înseamnă că Harmon nu avea idee cât de mult BTC a fost trimis prin platforma de amestecare. Potrivit raportului, nici avocatul lui Harmon, nici reprezentantul FinCEN nu au răspuns la întrebările presei cu privire la decizia DOJ de a da în judecată.

În ceea ce privește dosarul penal împotriva lui Harmon, raportul spunea că fondatorul Helix a fost de acord să plătească 311,000 USD ca restituire. Raportul a adăugat că condamnarea lui Harmon a fost amânată în așteptarea cooperării sale cu guvernul SUA.

Ce părere aveți despre această poveste? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos.

Terence Zimwara

Terence Zimwara este un jurnalist, autor și scriitor premiat în Zimbabwe. El a scris pe larg despre problemele economice ale unor țări africane, precum și despre modul în care monedele digitale le pot oferi africanilor o cale de scăpare.