Departamentul de Justiție al SUA este astăzi la știri după ce a anunțat a doua cea mai mare captură de Bitcoin din vreodată. Aceasta a fost realizată spre sfârșitul anului 2021 în legătură cu Silk Road, infama piață dark web.
Conform oficialului comunicatul de presă, Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a dezvăluit că o investigație comună a biroului său și a Serviciului Fiscal Intern a dus la descoperirea unui depozit masiv de Bitcoin în noiembrie 2021.
DOJ a confiscat 50,676 $ BTC (3.36 miliarde USD) în legătură cu Drumul Mătăsii. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@Bitcoin) Noiembrie 7, 2022
Cu peste 50,000 de BTC, stocul era estimat la 3.36 miliarde de dolari la acea vreme. Acest tezaur de BTC a fost recuperat de la James Zhong, Zhong fraudând Silk Road în 2012.
Frauda Drumul Mătăsii
În septembrie 2012, Zhong a creat mai multe conturi frauduloase pe Drumul Mătăsii pentru a executa o schemă de fraudare a pieței. El a păcălit sistemul de procesare a retragerilor de pe piață pentru a elibera aproape 50,000 de BTC-uri prin declanșarea a peste 140 de tranzacții.
Bitcoin-urile exploatate au fost mutate la mai multe adrese diferite în încercarea de a ascunde identitatea și de a preveni detectarea.
În august 2017, hard fork-ul Bitcoin a dus la Zhong să câștige 50,000 BCH. Acestea, ulterior le-a schimbat cu 3500 BTC, aducând stocul său total la 53,500 BTC.
Capturi similare de către autoritățile americane
Nu este prima dată când autoritățile americane confiscă Bitcoin-uri legate de Drumul Mătăsii. În noiembrie 2020, Departamentul de Justiție al SUA a confiscat aproape 70,000 de bitcoini, împreună cu Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) și Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Conform documente judiciare, aceste criptomonede au fost furate și de pe Drumul Mătăsii.
La începutul acestui an, Departamentul de Justiție dezvăluit cea mai mare captură de Bitcoin vreodată – Aproape 120,000 la număr. Această confiscare de 3.6 miliarde de dolari a fost legată de hackul efectuat Bitfinex în 2016.
Balena federală Bitcoin
Capturile subliniate mai sus au arătat că autoritățile federale din Statele Unite se află într-un depozit BTC. Acest lucru îi califică drept o balenă majoră.
Crypto-Twitter estimează că deținerile autorităților de BTC sunt de peste 210,000 de BTC. De fapt, un utilizator a subliniat că atunci când se ia în considerare BTC de la Mt. Gox, numărul crește până la 287,000 BTC.
Pentru cei care țin evidența, ar trebui să fie 287k BTC total de eventuale vânzări, sau 5.7 miliarde USD la 20k BTC:
Gox: 142k btc [de la o entitate fiduciară japoneză]
Finex: 94k btc [din comunicatul de presă]
Drumul Mătăsii: 51k btc [din comunicatul de presă]- Sisif (@ 0xSisif) Noiembrie 7, 2022
Sursa: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/