Poliția Metropolitană din Marea Britanie a arestat aproximativ 100 de criminali cibernetici implicați într-o înșelătorie de 50 de milioane de lire sterline la nivel mondial de „falsificare bancară” joi, 24 noiembrie. Escrocii au fost identificați prin urmărirea înregistrărilor bitcoin, care au fost folosite pentru a plăti serviciile iSpoof, permițând Unității de criminalitate cibernetică. pentru a restrânge suspecții.
Potrivit unui comunicatul de presă de poliția metropolitană, peste 200,000 de victime potențiale din Marea Britanie au fost vizate direct prin intermediul site-ului de fraudă iSpoof. Frauda masivă a fost executată pe iSpoof, un magazin internațional unic de falsificare pe care poliția metropolitană l-a desființat acum. iSpoof a fost desființat după ce a câștigat escrocii peste 3.2 milioane de lire sterline (3.9 milioane de dolari), potrivit unui comunicat al poliției din Londra.
Înșelătoria iSpoof
Potrivit Poliției Metropolitane, peste 200,000 de potențiale victime au fost direct vizate prin intermediul site-ului de fraudă iSpoof. Escrocii au contactat utilizatori cripto, dându-se drept reprezentanți ai băncilor, inclusiv Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide și TSB. La un moment dat, aproape 20 de persoane în fiecare minut al zilei au fost contactate de escroci care se ascundeau în spatele unor identități false folosind site-ul.
„iSpoof le-a permis infractorilor să pară ca și cum ar suna de la bănci, birouri fiscale și alte organisme oficiale în timp ce încercau să fraudeze victimele. Se crede că victimele au pierdut zeci de milioane de lire sterline, în timp ce cei din spatele site-ului au câștigat aproape 3.2 milioane de lire sterline într-o perioadă de 20 de luni.” Poliția a raportat.
Poliția Metropolitană din Marea Britanie reinventează ancheta privind fraudele
Ancheta crimei iSpoof a fost la fel de neconvențională ca și frauda. Ancheta a fost efectuată de Scotland Yard's Unitatea de criminalitate cibernetică prin cooperare transnațională, inclusiv autorități din SUA și Ucraina, pentru a elimina site-ul în această săptămână. Într-o perioadă de 20 de luni, poliția din Met susține că operațiunea le-a adus infractorilor aproape 3.2 milioane de lire sterline (3.9 milioane de dolari). Unitatea de criminalitate cibernetică a început să investigheze iSpoof în iunie 2021 și a reușit să urmărească înregistrările bitcoin. Cu aproape 60,000 de utilizatori pe iSpoof, echipa de investigație a restrâns suspecții la utilizatorii din Marea Britanie care au cheltuit cel puțin 100 de lire sterline bitcoin pe site.
Vorbind despre anchetă, comisarul Sir Mark Rowley a spus: „Exploatarea tehnologiei de către infractorii organizați este una dintre cele mai mari provocări pentru aplicarea legii în secolul XXI.”
„Împreună cu sprijinul partenerilor din domeniul poliției din Marea Britanie și la nivel internațional, reinventăm modul în care este investigată frauda. Met țintește criminalii din centrul acestor rețele ilicite care provoacă mizerie pentru mii de oameni.” El a adăugat
Sursa: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/