Fondatorul Terra Do Kwon a încasat 10,000 de Bitcoin prin Swiss Bank

Comisia SUA pentru valori mobiliare și valori mobiliare (SEC) a intentat un proces împotriva Terraform Labs și a cofondatorului său Do Kwon pentru orchestrarea unei fraude de valori mobiliare de 40 de miliarde de dolari care implică LUNA și moneda algoritmică stabilă TerraUSD (UST).

Do Kwon și compania sa au procesat în secret peste 10,000 BTC din companie și au convertit unele jetoane în numerar printr-o bancă elvețiană. Aceste acuzații sunt în același proces SEC care acuză Do Kwon și Terraform Labs de fraudă și spălare de bani.

Potrivit plângerii, cei 10,000 de Bitcoin au fost transferați către a portofel rece negăzduit pe orice schimb criptografic. Do Kwon continuă să transfere Bitcoin din portofelul rece la o bancă din Elveția din luna mai a anului trecut. El transformă Bitcoin în numerar pentru a-și continua fuga de autoritățile sud-coreene.

„Între iunie 2022 și data acestei plângeri, peste 100 de milioane de dolari în monedă fiat au fost retrase din acea bancă elvețiană.”

Oficialii sud-coreeni au călătorit recent în Serbia pentru a căuta mai multe detalii despre locația lui Do Kwon. Coreea de Sud procurorii au emis un mandat de arestare împotriva lui Do Kwon pentru încălcarea legii pieței de capital. Cu toate acestea, el a negat complet orice faptă greșită.

„Continuăm eforturile de a localiza Kwon și este dificil să confirmăm ceva legat de anchetă în această etapă”, a declarat vineri procuratura.

CoinGape a raportat mai devreme că co-fondatorul Terra, Do Kwon, a schimbat Bitcoin în valoare de 190 USD de la Guardia Foundation Luna pentru numerar în Serbia. De asemenea, procurorii cred că va avea în continuare nevoie de fonduri pentru a continua să fie fugă și pentru nevoile zilnice. Conform CoinATMRadar, există două chioșcuri de criptomonede în capitala Serbiei, Belgrad.

Prețul Bitcoin se tranzacționează în prezent la 23,874 USD, în scădere cu 2% după ce a atins un maxim de 25 USD astăzi. Între timp, prețul Terra (LUNA) se tranzacționează la 1.88 USD, în scădere cu 5% în ultimele 24 de ore.

Citeste si: Prețul Bitcoin este încă optimist pentru a atinge 30 USD, prezice date în lanț și analist criptografic

Varinder este scriitor și editor tehnic, pasionat de tehnologie și gânditor analitic. Fascinat de Tehnologiile Disruptive, el și-a împărtășit cunoștințele despre Blockchain, Criptomonede, Inteligență Artificială și Internetul Lucrurilor. El a fost asociat cu industria blockchain și criptomonede pentru o perioadă substanțială și în prezent acoperă toate cele mai recente actualizări și evoluții din industria criptomonedelor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.