Mai multe site-uri web de schimb criptografic au fost eliminate în Kazahstan – Schimbă știri Bitcoin

Autoritățile financiare din Kazahstan au vizat cel puțin cinci platforme online care fac schimb de criptomonede în afara legii. Documente, echipamente informatice și portofele cu criptomonede au fost confiscate în timpul perchezițiilor în zona de nord a țării.

Autoritatea de supraveghere financiară din Kazahstan caută servicii de schimb criptografic fără licență

Agenția de Monitorizare Financiară (FMA) a Republicii Kazahstan a dezmembrat un grup implicat în schimbul ilegal de criptomonede. Membrii săi au organizat tranzacționarea prin mai multe site-uri web precum kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz și kz-exchange.com.

În cadrul operațiunii din regiunea Kostanay, au fost efectuate percheziții în șase locații, în care au fost ridicate obiecte care incriminau operatorii platformelor, a precizat organul de pază într-un comunicat de presă. Angajații săi au confiscat o serie de laptopuri, telefoane mobile și stick-uri de memorie flash, precum și documente bancare și contabile.

Autoritatea a susținut că organizatorii schimbătorilor online au primit venituri „mai ales mari” din întreprinderea lor comercială, fără a preciza suma. De asemenea, nu a dezvăluit câte persoane erau în grup sau identitatea acestora.

Anchetatorii au reușit să stabilească că aveau două portofele cripto la Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, cu un sold combinat de 6,000 USD în active digitale. Accesul la aceste portofele a fost temporar restricționat, a menționat FMA. Monede în valoare de peste 200,000 USD au fost găsite în portofelele cu alte schimburi.

O anchetă preliminară este în desfășurare, potrivit anunțului. Agenția de Monitorizare Financiară a reamintit, de asemenea, că aceste tipuri de activități sunt permise doar sub regimul juridic special al Centrului Financiar Internațional Astana (AIFC).

Guvernul Kazahstanului a luat măsuri pentru reglementa piața cripto a țării, care a crescut de când națiunea din Asia Centrală a devenit un hotspot de minerit bitcoin, în urma represiunii Chinei asupra industriei în 2021.

Pentru a opera o platformă de schimb în mod legal, companiile cripto trebuie să obțină aprobarea de reglementare și să se înregistreze la centrul financiar al Kazahstanului. În octombrie 2022, Binance a fost autorizat ca furnizor de servicii de schimb criptografic și custodie. La începutul acelei luni, acesta de acord pentru a împărtăși informații despre criminalitatea legată de criptomonede cu autoritățile din Nur-Sultan.

Credeți că Kazahstanul va continua să restrângă tranzacțiile fără licență de criptomonede? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons