SEC îl plesnește pe fostul manager Coinbase cu taxe de tranzacționare privilegiată – identifică 9 jetoane criptografice drept valori mobiliare – Regulament Bitcoin News

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a anunțat acuzații de tranzacționare privilegiată împotriva unui fost manager Coinbase, care a fost arestat și se confruntă, de asemenea, cu acuzații penale. Autoritatea de reglementare a identificat nouă criptotoken-uri drept valori mobiliare în plângere. Procurorul american Damian Williams spune că este „primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede”.

SEC acuză fostul manager Coinbase, fratele său și un prieten – 9 jetoane criptografice identificate ca valori mobiliare

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a anunțat joi „acuzații de tranzacționare privilegiată împotriva unui fost manager de produs Coinbase, a fratelui său și a prietenului său”.

SEC a detaliat: „În timp ce era angajat la Coinbase, Ishan Wahi a ajutat la coordonarea anunțurilor publice de listare ale platformei, care includeau ce active criptomonede sau jetoane vor fi puse la dispoziție pentru tranzacționare.” Autoritatea de reglementare a adăugat că cel puțin din iunie 2021 până în aprilie 2022:

Încălcându-și îndatoririle, Ishan a transmis în mod repetat fratelui său, Nikhil Wahi, și prietenului său, Sameer Ramani, momentul și conținutul viitoarelor anunțuri de înregistrare.

„Nikhil Wahi și Ramani ar fi achiziționat cel puțin 25 de active cripto, dintre care cel puțin nouă erau titluri de valoare, apoi le-au vândut de obicei la scurt timp după anunțuri pentru profit. Schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate de lungă durată a generat profituri ilicite de peste 1.1 milioane de dolari”, a menționat SEC.

Cele nouă titluri de active cripto numite în Plângere SEC sunt AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX și KROM.

Organismul de supraveghere a valorilor mobiliare i-a acuzat pe Ishan Wahi, Nikhil Wahi și Ramani de „încălcarea prevederilor antifraudă ale legilor privind valorile mobiliare”. Autoritatea de reglementare caută „ajutorare permanentă prin ordonanță, restituire cu dobânzi prejudiciabile și sancțiuni civile”.

Acuzatii penale

Într-o acțiune paralelă, Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat și acuzații penale împotriva tuturor celor trei indivizi joi.

Potrivit unui anunț postat de Departamentul de Justiție (DOJ), cei trei sunt acuzați „în legătură cu o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate cu active de criptomonede prin utilizarea informațiilor confidențiale Coinbase despre care activele cripto erau programate să fie listate pe bursele Coinbase”.

Ishan Wahi și Nikhil Wahi au fost arestați joi dimineață la Seattle, Washington. Cu toate acestea, Sameer Ramani rămâne în libertate.

Procurorul american Damian Williams a comentat:

Chiar luna trecută, am anunțat primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică NFT-uri, iar astăzi anunț primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede.

Asistentul directorului FBI, Michael J. Driscoll, a declarat: „Acuzații au făcut tranzacții ilegale cu cel puțin 25 de active criptografice diferite și au realizat câștiguri necuvenite în valoare totală de aproximativ 1.5 milioane de dolari.”

Toți cei trei indivizi sunt acuzați de „două acuzații de conspirație pentru fraudă electronică și două acuzații de fraudă electronică, fiecare dintre acestea fiind pedeapsă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani”, a menționat DOJ.

Departamentul de Justiție a anunțat primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică jetoane nefungibile (NFT) în iunie. Pârâtul ar fi folosit informațiile confidențiale ale platformei NFT Opensea despre produsele care urmau să fie prezentate pe pagina sa de pornire „pentru a cumpăra în secret zeci de NFT cu puțin timp înainte de a fi prezentate”, a declarat DOJ. detaliat.

Ce părere aveți despre acest caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică un fost manager Coinbase? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons