SEC taxează 2 firme și 4 persoane în schema de pompare și descărcare criptografică

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a luat măsuri împotriva a două firme și patru persoane care ar fi comis o schemă de pompare și descărcare criptografică. „Deși acest caz implică active cripto, acesta poartă semnele distinctive ale unei scheme clasice de pompare și descărcare”, a spus SEC.

SEC taxează 2 firme în cazul Crypto Pump-and-Dump

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a declarat vineri că a făcut-o depusă acuzații împotriva a două firme și patru persoane care ar fi comis o schemă de pompare și descărcare a criptomonedelor.

Cele două companii sunt Arbitrade Ltd. cu sediul în Bermude și firma canadiană Cryptobontix Inc. Ceilalți inculpați sunt principalii lor — Troy RJ Hogg, James L. Goldberg și Stephen L. Braverman — și Max W. Barber, fondatorul și singurul proprietar al SION Comercial. SION este numită pârâtă de ajutor în cauză.

Acuzații ar fi comis o „schemă de pompare și descărcare care implică un activ cripto numit „demnitate” sau „DIG”, a detaliat SEC, adăugând:

Deși acest caz implică active cripto, el poartă semnele distinctive ale unei scheme clasice de pompare și descărcare.

Autoritatea de supraveghere a valorilor mobiliare a explicat că, în perioada mai 2018 – ianuarie 2019, cele două companii, prin intermediul celor patru pârâți, „au emis anunțuri în care susțineau în mod fals că Arbitrade a achiziționat și primit titlul de lingouri de aur în valoare de 10 miliarde de dolari”.

Ei au mai susținut că „compania intenționa să susțină fiecare token DIG emis și vândut investitorilor cu acest aur în valoare de 1.00 USD și că firmele independente de contabilitate au efectuat un „audit” al aurului și au verificat existența acestuia”.

SEC a spus:

În realitate... tranzacția de achiziție de aur a fost doar o falsă pentru a stimula cererea pentru DIG.

Acest lucru le-a permis inculpaților să vândă cel puțin 36.8 milioane de dolari din tokenul cripto, inclusiv investitorilor americani, „la prețuri umflate în mod fraudulos de declarațiile publice eronate cu privire la presupusa achiziție de aur”, a detaliat SEC.

Regulatorul a adăugat:

Plângerea SEC îi acuză pe inculpați de încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare a valorilor mobiliare din legile federale privind valorile mobiliare.

SEC „căută măsuri permanente de ordonanță, restituire plus dobândă de prejudecare și sancțiuni civile împotriva tuturor inculpaților și interdicții de ofițer și director împotriva inculpaților individuali”.

Ce părere aveți despre SEC care a luat măsuri împotriva acestei scheme cripto-pomp-and-dump? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.