Victima înșelătorie primește Bitcoin în valoare de 500 USD de la autoritățile americane

Departamentul de Justiție al SUA a returnat cu succes unei persoane în vârstă bitcoinul furat de un impostor guvernamental.

Procurorul american Dena J. King a anunțat marți „decăderea și returnarea criptomonedei furate către [un] bărbat în vârstă victimizat de escrocheria unui impostor guvernamental”.

La 31 august anul trecut, un total de 12.164699 de bitcoini în valoare de aproximativ 574,766 USD au fost furați din contul Coinbase al bătrânului de către persoane care acționau ca agenți guvernamentali. 

După șase luni, ancheta comună și procedurile de confiscare civilă reușite ale Biroului Federal de Investigații (FBI) și Coinbase, escrocul a fost în sfârșit identificat și bunurile furate ale victimei au fost confiscate. 

„Criptomoneda confiscată a fost confiscată guvernului Statelor Unite și va fi returnată victimei”, a confirmat DOJ.

Speriind Victimele

Escrocii au condus frauda înșelându-l pe bărbatul din Asheville să creadă că acesta din urmă ar fi fost implicat într-o schemă de trafic de droguri și spălare de bani. Astfel, toate bunurile victimei ar fi înghețate. 

Unul dintre escroci, care s-a identificat drept „agent James Hoffman”, a informat victima că trebuie să depună bani într-un cont pentru ca guvernul să verifice că bunurile sale nu au fost implicate în activități criminale, a dezvăluit DOJ.

După ce au luat toate informațiile personale ale victimei și detaliile referitoare la conturile sale financiare, suspecții i-au cerut victimei să „folosească sute de mii de dolari din fondurile sale de pensie” pentru a cumpăra bitcoin prin platforma de criptomonede Coinbase. 

Capitalizarea totală a pieței BTC la 7.78 miliarde USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com

Articolul aferent India renunță la cripto, pentru a lansa în schimb CBDC

Fără Bitcoin sau Cunoștințe financiare

Anul trecut, locuitorii din Caroline de Nord au raportat peste 64,000 de fraude financiare în valoare de 93 de milioane de dolari în pierderi, ceea ce este mai mare decât recordul de 74 de milioane de dolari din 2020, potrivit Comisiei Federale pentru Comerț (FTC). 

Victimele înșelătoriei sunt adesea persoane în vârstă cărora le lipsesc abilitățile financiare de bază sau orice cunoștințe despre bitcoin sau alte criptomonede și, prin urmare, sunt ținte ușoare pentru escroci, potrivit Departamentului de Justiție.

Infractorii se prezintă adesea drept nepoți și cer bani de la victimele în vârstă, sub pretextul că trebuie să plătească, cum ar fi o factură medicală urgentă sau la electricitate, sau chiar școlarizarea copiilor lor.

Precauții suplimentare

Odată cu creșterea înșelătoriilor financiare, FBI și Biroul Procuraturii SUA îndeamnă publicul, în special seniorii, să fie atent în tratarea tranzacțiilor.

Iată câteva modalități de a evita înșelătoria:

• Dacă este prea frumos pentru a fi adevărat, fii atent la legitimitatea sa.
• Nu împărtăși în mod deschis informații personale cu nimeni, chiar și cu persoanele pe care le cunoști.
• Fii sceptic cu privire la câștigurile și premiile bruște la loterie.
• Nu faceți clic pe reclamele pop-up și pe mesajele incomplete care apar în e-mailul dvs.
• Blocați e-mailurile spam și apelurile anonime.
• Încercați să minimizați trimiterea de carduri cadou, ordine de bani și criptomonede cu străini.
• Nu furnizați detaliile contului dvs. bancar decât dacă tranzacția este sigură și legitimă.
• Nu faceți tranzacții cu utilizatori anonimi.

Articolul aferent Binance intenționează să achiziționeze brokeraj de valori mobiliare din Brazilia

Imagine prezentată de la Kim Komando, diagramă de pe TradingView.com