Un rus acuzat că a acceptat mită în Bitcoin – Cryptopolitan

Roata justiției se învârte încet într-unul dintre cele mai importante scandaluri de corupție din istoria recentă a Rusiei. Marat Tambiev, fostul șef al departamentului de investigații al districtului Tverskoy din Moscova, este acuzat că a acceptat mită în valoare de aproape 24 de milioane de dolari în Bitcoin, un prim caz de corupție de acest fel care aruncă o nouă lumină asupra modului în care criptomonedele ar putea fi manipulate în Rusia.

Tambiev, un vechi slujitor al Comitetului de anchetă al Rusiei (ICR), a urcat în rândurile de la un anchetator din Gagarinsky la postul de vârf din districtul Tverskoy. În ciuda profilului său public modest, au apărut suspiciuni cu privire la sursa vastei sale averi Bitcoin.

Bitcoin: un instrument new age de mită

Acuzațiile de corupție împotriva lui Tambiev au ieșit la iveală în timpul unei investigații asupra unui grup de hackeri numit Infraud Organization. S-a descoperit că Tambiev ar fi primit peste o mie de Bitcoin pe 7 aprilie 2023, de la hackerii care erau investigați.

Se pare că acest lucru a fost făcut pentru a se asigura că bunurile lor rămân nesechestrate, o încălcare clară a mandatului său profesional. Această mită de 1.6 miliarde de ruble (aproximativ 23.98 milioane de dolari) stabilește un nou record pentru oficialii ruși de aplicare a legii.

Prin comparație, Dmitri Zakharchenko, un fost ofițer de poliție și un alt „miliardar subteran” de la Ministerul Afacerilor Interne, a fost găsit vinovat pentru că a acceptat mită în valoare totală de 1.4 miliarde de ruble de-a lungul unui deceniu, făcând din presupusa mită unică a lui Tambiev o faptă record.

Activitățile clandestine ale lui Tambiev au fost în cele din urmă expuse în timpul unei percheziții în reședința sa, unde a fost găsit un laptop Apple MacBook Pro.

Abia după luni în care au încercat să pirateze computerul, anchetatorii au găsit un folder marcat „Pensiune”, care conținea fotografii cu înregistrările codurilor. Aceste coduri au deblocat accesul la 932.1 și 100 de Bitcoin, o descoperire care a cimentat cazul împotriva lui.

Într-o mișcare unică, Bitcoin-urile au fost confiscate și transferate într-un portofel nou situat pe un portofel hardware de criptomonede Ledger Nano X, sub ordinul Curții Basmanny.

Ulterior cheile de acces au fost depuse în camera de depozitare a probelor fizice, asigurându-se integritatea probelor în acest caz.

Cazul continuă

În ciuda dovezilor tot mai mari, Tambiev neagă orice vinovăție în cazul de corupție și, până de curând, a încercat să dea în judecată Comisia de anchetă pentru reintegrare.

Instanțele i-au respins apelul, invocând încălcarea confirmată a jurământului său profesional de către un audit departamental. Această demitere conferă o greutate suplimentară cauzei împotriva lui și atrage mai multă atenție asupra acuzațiilor.

În schimb, hackerii implicați în dosar au scăpat de pedepse mai grele acceptând vinovăția și ajungând la o înțelegere cu procurorii, care a presupus divulgarea de informații despre corupție în cadrul autorităților de anchetă.

Instanța le-a pronunțat pedepse cu suspendare, de la doi ani și jumătate la trei ani și jumătate. Bitcoin-urile rămase, evaluate la aproape 700 de milioane de ruble, au fost confiscate de stat.

Cazul, unic datorită implicării Bitcoin în luare de mită, nu numai că ridică întrebări cu privire la utilizarea criptomonedei în peisajul corupției din Rusia, dar transmite și un val prin comunitatea internațională mai largă.

Cu ședința de judecată a lui Tambiev care se profilează, lumea așteaptă să vadă cum Rusia navighează pe acest teren legal fără precedent, deoarece ar putea crea noi precedente pentru cazuri similare la nivel mondial.

Avertisment: Informațiile furnizate nu sunt sfaturi de tranzacționare. Cryptopolitan.com nu își asumă nicio răspundere pentru orice investiții efectuate pe baza informațiilor furnizate pe această pagină. Vă recomandăm cu tărie cercetarea independentă și / sau consultarea cu un profesionist calificat înainte de a lua orice decizie de investiție.