Fondatorii ruși ai platformei Defi Forsage, inculpați în schema Crypto Ponzi de 340 de milioane de dolari – Știri Bitcoin

Patru ruși au fost acuzați în SUA de operarea unei criptopiramide și a unei scheme Ponzi care a fraudat investitorii cu milioane de dolari. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia s-ar confrunta cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru rolurile lor în platforma de finanțare (defi) pretinsă descentralizată Forsage.

Fondatorii Forsage sunt acuzați de conducerea piramidei criptomonedelor

Un mare juriu federal din districtul Oregon a returnat un rechizitoriu miercuri, acuzând fondatorii unei platforme de investiții defi cripto pentru ceea ce autoritățile cred că a fost o schemă globală Ponzi. Entitatea, Forsage, ar fi strâns aproximativ 340 de milioane de dolari de la victimele sale, potrivit unui anunț de către Departamentul de Justiție al SUA.

Toți cei patru acuzați — Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergheev și Serghei Maslakov — sunt cetățeni ai Federației Ruse. Unii dintre ei au folosit unul sau mai multe pseudonime în timp ce promovau în mod agresiv proiectul prin intermediul site-ului său web și al rețelelor sociale ca o oportunitate de afaceri legitimă, profitabilă și cu risc scăzut. Sergeev, de exemplu, s-a prezentat drept Mike Mooney sau Gleb Million.

Forsage a fost promovat publicului ca un proiect matrice descentralizat bazat pe marketing de rețea și contracte inteligente. În realitate, a fost creat și condus ca o schemă de investiții Ponzi și piramidală care a fraudat investitorii din întreaga lume. Acuzații sunt acuzați fiecare de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 20 de ani de închisoare.

Documentele instanței sugerează că cetățenii ruși au implementat contracte inteligente pe blockchain-urile Ethereum, Binance Smart Chain și Tron. Analiza codului a arătat că, de îndată ce cineva a investit în Forsage cumpărând un așa-numit „slot” într-un contract inteligent, fondurile au fost folosite pentru a plăti investitorii Forsage anteriori.

Procurorul american Natalie Wight pentru districtul Oregon a subliniat că rechizitoriul este rezultatul unei anchete de luni de zile. „Aducerea de acuzații împotriva actorilor străini care au folosit noi tehnologii pentru a comite fraude pe o piață financiară în curs de dezvoltare este un efort complicat, posibil numai cu coordonarea deplină și completă a mai multor agenții de aplicare a legii”, a explicat ea.

Criminalistica Blockchain a confirmat că peste 80% dintre investitorii Forsage au primit mai puțin eter (ETH) înapoi decât au investit în programul său Ethereum. Mai mult, cel puțin un contract inteligent a fost folosit pentru a redirecționa banii investitorilor către conturile de criptomonede controlate de fondatori.

Forsage a fost lansat online în ianuarie 2020. Rechizitoriul rușilor vine după ce în august, anul trecut, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA încărcat 11 persoane, cei patru co-fondatori și șapte promotori ai platformei, pentru participarea lor la crearea și promovarea criptopiramidei frauduloase și a schemei Ponzi.

Ce părere aveți despre cazul Forsage? Spune-ne ce părere ai despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons