Un cetățean rus acuzat că a confiscat masiv Bitcoin (BTC) extrădat în Statele Unite

Se pare că cetățeanul rus care se confruntă cu acuzații legate de criptografie la Tribunalul Districtual de Nord din California este extrădat din Grecia în SUA.

Alexander Vinnik este cunoscut ca operatorul BTC-e, un schimb de criptomonede de mai multe miliarde de dolari, cu presupuse legături cu organizații criminale.

Vinnik este acuzat că a spălat fonduri de la hack-ul infam al bursei de active digitale acum dispărute Mt. gox prin diferite schimburi, inclusiv BTC-e.

Vinnik a fost arestat în Grecia în 2017 și extrădat în Franța, unde a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani. Statele Unite și Rusia au depus ambele cereri de extrădare din Grecia, dar SUA primesc custodia lui Vinnik pe baza evoluțiilor recente.

Citându-l pe Frédéric Bélot, avocatul lui Vinnik în Franța, CNN Rapoarte că acuzatul se află deja la bordul unui avion de la Atena, Grecia, către SUA începând de joi după-amiază și va avea o înfățișare inițială la tribunal în Districtul de Nord al Californiei.

Vinnik a co-fondat și succesorul BTC-e wex, care ar fi predat 450 de milioane de dolari din cripto active ale investitorilor agenției de informații a Rusiei, Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Spune apoi șeful diviziei de investigații penale (CI) a Serviciului de venituri interne Don Fort, când Vinnik și BTC-e au fost inculpați în 2017,

"Domnul. Se presupune că Vinnik a săvârșit și a facilitat o gamă largă de infracțiuni care depășesc cu mult lipsa de reglementare a schimbului Bitcoin pe care îl operat. Prin acțiunile sale, se presupune că a furat identități, a facilitat traficul de droguri și a ajutat la spălarea veniturilor din infracțiuni de la sindicate din întreaga lume.”

Schimburile de genul acesta nu sunt doar ilegale, dar sunt un teren propice pentru schemele de fraudă cu rambursarea identității furate și alte tipuri de fraudă fiscală. Când nu există o reglementare și infractorii sunt lăsați necontrolați, acest scenariu este prea comun. Eliminarea acestui mare schimb valutar virtual ar trebui să transmită un mesaj puternic infractorilor cibernetici și altor schimburi nereglementate de pe tot globul.”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron