Raportul dezvăluie înregistrări contabile limitate, fonduri combinate la piețele digitale FTX din Bahamas

PWC, unul dintre auditorii „Big Four” și printre cele mai mari rețele de servicii profesionale la nivel global, a publicat recent un raport despre FTX Digital Markets, subsidiara din Bahamas a bursei de criptomonede falimentare. Raportul indică faptul că evidențele contabile ale entității au fost limitate și, de asemenea, a menționat că există „o mică distincție între ceea ce reprezintă banii potențial al clienților și fondurile corporative”.

Lichidatorii provizorii comuni FTX continuă investigațiile asupra unei subsidiare din Bahamas

La mijlocul lunii noiembrie 2022, în urma declarației de faliment în conformitate cu capitolul 11 de către bursa FTX și numărul mare de filiale ale acesteia, autoritatea de reglementare din Bahamas numit Kevin Cambridge și Peter Greaves de la PWC în calitate de lichidatori provizorii comuni ai FTX în cadrul procedurilor. PWC a publicat recent un raportează care arată că entitatea din Bahama FTX Digital Markets a combinat fondurile clienților.

FTX Digital Markets deținea în esență „înregistrări contabile limitate”, iar auditorii PWC au remarcat că „pare să fi existat o mică distincție între ceea ce reprezintă banii potențial al clienților și fondurile corporative”. În plus, împreună cu presupusa amestecare a fondurilor, se pare că datele au fost amestecate și între afiliații mai largi ale companiei „cu o segregare redusă sau deloc aplicată”.

Auditorii au descoperit 219.5 milioane de dolari în numerar deținute la diferite bănci, iar instituțiilor financiare au fost solicitate să recupereze fondurile. PWC a discutat, de asemenea, despre diferitele proprietăți achiziționate în Bahamas de directorii FTX și a mai menționat că FTX Digital deține, de asemenea, aproximativ 3 milioane de dolari în active auxiliare. În plus față de activele descoperite, o parte semnificativă a activelor cripto nu se află sub controlul provizoriu comun al lichidatorilor FTX din cauza hackului de 323 de milioane de dolari care decurge de la FTX International.

„[Lichidatorii provizorii comuni] au solicitat transferul a 46.7 milioane de dolari în [tether] dintr-un cont pe numele FTX Digital și așteaptă transferul acestor active în custodia lor”, mai departe raportul auditorilor PWC. dezvăluie. Raportul solicită, de asemenea, investigații suplimentare privind „gestionarea numerarului”, „tranzacțiile antecedente” și „migrarea clienților” a companiei. Lichidatorii provizorii comuni ai FTX spun că continuă să angajeze aproximativ 16 persoane pentru investigații și cercetări în curs privind „posibilitatea de restructurare a afacerii”.

Etichete în această poveste

afiliate, tranzacții antecedente, Bunuri, controlor, auditori, Filiala din Bahamas, Faliment, Patru mari, Bani gheata, gestionarea numerarului, banii clientului, fonduri amestecate, fonduri corporative, cripto-schimb, industria criptomonedelor, migrarea clienților, amestecarea datelor, detectare, Institutii financiare, FTX, Investigații, Probleme, lichidatori provizorii comune, Kevin Cambridge, înregistrări contabile limitate, Peter Greaves, servicii profesionale, PwC, Raport PWC FTX, Raportul PWC, de restructurare, Tether

Ce părere aveți despre raportul recent al PWC referitor la filiala FTX din Bahamas? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.