Mulți entuziaști cripto cred că tendință de creștere a ATM-urilor Bitcoin va genera mai multă adopție, având în vedere ușurința de acces. Dar Bloomberg raportate anul trecut că iarna cripto a afectat bancomatele Bitcoin.
În timp ce comunitatea se plânge de impactul acestor scăderi asupra adoptării BTC, un eveniment recent arată că autoritățile de reglementare au restrâns un operator de bancomate BTC și directorii săi pentru că au beneficiat de escroci prin intermediul aparatelor. Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor al Serviciului Secret al SUA a confiscat peste 50 de chioșcuri în cadrul investigației sale privind S&P Solutions.
S&P Solutions și directorii săi se confruntă cu taxe
Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor pus sub acuzare S&P Solutions, o firmă de tehnologie bitcoin și trei directori, Sonny Meraban, Reza Maraban și William Suriano, pentru operarea a 50 de chioșcuri de criptomonede fără licență în Ohio. Inculpații ar fi beneficiat de victimele înșelătoriei cripto.
O altă acuzație a fost că firma a denaturat natura afacerii sale agențiilor guvernamentale, permițându-i să opereze fără licențele corespunzătoare din 2018.
S&P Solutions și directorii săi se confruntă cu acuzații diferite, inclusiv conspirație și spălare de bani. Un mare juriu din județul Cuyahoga a returnat rechizitoriul. Suspecții au fost arestați săptămâna trecută, iar autoritățile le-au percheziționat reședința din Illinois și Florida.
Procurorul, Andrew Rogalski, a declarat că imitatorii de aplicare a legii, escrocii de dragoste și robocallers au folosit protecțiile inexistente împotriva spălării banilor din sistemele firmelor pentru a lua bani de la utilizatori.
În declarația lui Rogalski din timpul a conferinţă de presă, firma a pregătit bancomatele Bitcoin pentru ca escrocii să le utilizeze eficient. El a povestit și procesul prin care escrocii au înșelat victimele.
Escrocii direcționează ținta, în principal persoanele în vârstă sau un alt grup vulnerabil, să meargă la bancomatele Bitcoin of America și să pună numerar în aparat pentru a colecta BTC într-un portofel pe care escrocii îl controlează în secret.
Într-un caz, o victimă a pierdut 11,250 de dolari în fața escrocilor într-o oră după ce a făcut trei tranzacții, iar firma a încasat o taxă de 20% pentru fiecare tranzacție, chiar dacă știa că tranzacțiile sunt frauduloase.
Acest ultim eveniment demonstrează ultimele avertismente de la Biroul FBI din Miami anul trecut, ATM-urile Bitcoin facilitează activitățile notorii de fraudă ale escrocilor, în special în escrocherii de măcelărie de porci.
Mai multe detalii despre investigația ATM-urilor Bitcoin
Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor al Serviciului Secret al SUA conduce investigația asupra S&P Solution și a directorilor săi. Pe baza declarației lui Rogalski, grupul de lucru a confiscat până la 52 de bancomate Bitcoin aparținând S&P Solutions. Cu toate acestea, mai multe dintre aceste bancomate încă operează în Ohio și în alte state.
Avocatul a dezvăluit, de asemenea, că firma a obținut profituri de până la 3.5 milioane de dolari din chioșcuri în 2021. Funcționează din 2018 și se presupune că a eludat toate cerințele de reglementare.
Imagine prezentată de pe Pexels și diagramă de pe Tradingview.com
Sursa: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/