Pakistanezii pierd milioane din cauza înșelătoriei cripto, Pakistanul emite o notificare către Binance – Bitcoin News

Investitorii din Pakistan au devenit victimele unei fraude masive folosind criptomonede. Principala agenție de aplicare a legii din țară a emis o notificare către schimbul de criptomonede Binance în legătură cu escrocheria care a dus la pierderea a 100 de milioane de dolari pentru pakistanezi, au dezvăluit presa.

Escrocii îi atrag pe pakistanezi să investească în criptomonede prin Binance

Agenția Federală de Investigații (FIA) din Pakistan a descoperit o înșelătorie a investițiilor cripto care ar fi costat cetățenii pakistanezi aproximativ 17.7 miliarde de rupii (aproximativ 100 de milioane de dolari). Oferind detalii despre caz, Imran Riaz, directorul aripii de criminalitate cibernetică a FIA, a declarat vineri că organizatorii au folosit criptomoneda. Citat de presa locală, Riaz a anunțat:

Am lansat o anchetă după ce am primit plângeri cu privire la o fraudă care implică săvârșirea de miliarde de rupii folosind nouă aplicații online.

Escrocii au folosit aplicații mobile care oferă pakistanezilor oportunități de investiții cripto, iar oamenii au trimis între 100 și 80,000 USD, sau o medie de 2,000 USD de persoană. Investitorii au fost îndemnați să se înregistreze la Binance, cel mai important schimb de criptomonede din lume și să transfere banii din portofelul Binance în conturi legate de aplicații. Pe 20 decembrie, autoritățile au fost contactate de mulți utilizatori care s-au plâns că aproximativ o duzină de aplicații au încetat brusc să funcționeze.

„În timpul anchetei, s-a constatat că conturile frauduloase ale diferitelor aplicații, și anume, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, au fost legate de portofelele Binance”, au detaliat oficialii. Fiecare a avut o medie de 5,000 de clienți. FIA i-a trimis o notificare lui Hamza Khan, identificat drept reprezentantul Binance pentru Pakistan, și l-a chemat să se prezinte personal pe 10 ianuarie.

„FIA Cyber ​​Crime Sindh a emis ordin de prezență lui Hamza Khan, director general/analist de creștere la Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) pentru a-și explica poziția cu privire la legătura dintre aplicațiile mobile de investiții online frauduloase cu Binance”, a spus FIA, citat. de către Express Tribune și alte instituții de știri. „Un chestionar relevant a fost trimis și la sediul Binance, Insulele Cayman și Binance SUA, pentru a explica același lucru”, a adăugat agenția într-un comunicat de presă.

Autoritățile să urmărească îndeaproape tranzacțiile criptografice din Pakistan

FIA susține că a identificat 26 de adrese de portofel la Binance folosite pentru a transfera banii. „A fost scrisă o scrisoare către Binance Holdings Limited pentru a oferi detaliile acestor conturi de portofel blockchain, precum și pentru a le bloca debit”, a declarat agenția, adăugând că a solicitat, de asemenea, documentație justificativă și informații despre integrarea aplicațiilor în tranzacționarea cu monede. platformă.

Menționând că Binance este „cel mai mare schimb valutar virtual nereglementat” în care pakistanezii au investit milioane de dolari, FIA avertizează că, în caz de nerespectare, unitatea sa de criminalitate cibernetică ar putea recomanda Băncii de Stat a Pakistanului (SBP) să impună sancțiuni financiare. Acum a început să monitorizeze îndeaproape tranzacțiile efectuate de pakistanezi pe bursă.

Oamenii de aplicare a legii se adresează, de asemenea, la populara aplicație de mesagerie Telegram, deoarece membrii schemei au fost adăugați la diferite grupuri care răspândesc semnale cu privire la fluctuațiile prețului bitcoin. FIA oferă notificări legale influențelor din rețelele sociale care au promovat aplicațiile și iau măsuri pentru a bloca toate conturile bancare legate de escrocherie.

În decembrie, Agenția Federală de Investigații a înghețat peste 1,000 de conturi bancare și carduri utilizate de comercianții de criptomonede din Pakistan. Cumpărarea și vânzarea de criptomonede este încă interzisă în țară, conform unei circulare emisă de SBP în aprilie 2018. În ciuda interdicției, un raport recent a arătat că pakistanezii au investit 20 de miliarde de dolari în active cripto. Au crescut apelurile către guvern pentru a reglementa tranzacțiile conexe.

Vă așteptați ca Pakistanul să restricționeze și mai mult investițiile și tranzacționarea criptografică după acest caz de fraudă? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons