Retragerile Nexo Bitcoin au crescut în urma raidului birourilor din Bulgaria

- Publicitate -

După ce birourile creditorului cripto Nexo au fost percheziționate în Bulgaria, platforma de creditare în monedă digitală a înregistrat o cantitate semnificativă de retrageri începând cu 12 ianuarie 2023. Un instantaneu arhivat al atestării în timp real a Nexo arată că compania deținea 133,263 bitcoin în acea zi. Începând cu 13 ianuarie 2023, atestarea Nexo indică faptul că compania deține acum 124,939 de bitcoini, iar în ultimele 157.21 de ore au fost retrase bitcoin în valoare de 24 milioane USD.

Clienții retrag Bitcoin în valoare de 157 de milioane de dolari de pe platforma Nexo în 24 de ore

Anul trecut, o serie de schimburi au experimentat teste de stres de retragere și după Nexøraid la biroul lui de joi, creditorul cripto se confruntă cu probleme similare. Rapoarte pe 12 ianuarie 2023, a dezvăluit că Nexo este investigată de procurorul general al Bulgariei și de aproximativ 300 de anchetatori de la diverse agenții. Compania este acuzată de încălcarea cerințelor fiscale, de participare la spălarea banilor și de ocolire a sancțiunilor financiare asociate cu Federația Rusă.

Site-ul web de atestare în timp real al Nexo.

Nexo a negat orice faptă greșită și a emis imediat o declarație pe Twitter către comunitate conform căreia compania aderă la „politici foarte stricte împotriva spălării banilor și cunoașterea clientului”. În urma incidentului, compania a văzut o rafală de retrageri, potrivit acesteia atestare în timp real site-ul web. De exemplu, pe Ianuarie 3, 2023, Nexo deținea aproximativ 134,203 bitcoin, evaluați la 2.5 miliarde de dolari folosind curent BTC rate de schimb. Până la 12 ianuarie 2023, creditatorul cripto BTC stash a scăzut la XCUMX bitcoin.

Douăzeci și patru de ore mai târziu, vineri, 13 ianuarie 2023, Nexo's BTC stocurile au scăzut cu 8,324 BTC la nivelul actual de 124,939 BTC. Aceasta înseamnă că folosirea curentului BTC cursurile de schimb, 157.21 milioane USD au fost retrase din cache-ul de bitcoin al Nexo. Retragerile lui Nexo urmează o serie de alte schimburi care au înregistrat retrageri mari într-o perioadă scurtă de timp. După prăbușirea FTX, utilizatorii au retras o cantitate semnificativă de active digitale din schimburi, cum ar fi Binance, Kucoin, și Crypto.com.

Nu este clar ce se va întâmpla cu cazul împotriva Nexo în Bulgaria, dar cu rata retragerilor din ultima zi, se pare că clienții sunt îngrijorați. Când vorbesc cu reporterul The Block Yogita Khatri, co-fondatorul Nexo Antony Trenchev a spus că retragerile au reprezentat doar 2% din activele gestionate ale companiei (AUM). „Nexo poate confirma că toate sistemele sunt în funcțiune și că totul este procesat în timp real, ca întotdeauna”, Trenchev a spus Khatri vineri. „Activitatea este cu ordine de mărime mai mică decât post-Celsius și post-FTX”, a adăugat directorul Nexo.

Etichete în această poveste

Activitate, Bunuri, Procuror General, Bitcoin, Bulgaria, Birouri din Bulgaria, Raidul Bulgariei, îngrijorare, Creditor Crypto, Creditori cripto, clienţii care, negare, Platforme de tranzacţionare, Echipa, Sancțiuni financiare, investigație, mărime, Management, Spălare de bani, Nexø, post-Celsius, post-FTX, prelucrare, Raid, în timp real, atestare în timp real, Federaţia rusă, Raid Sofia, Testul de stres, sisteme, încălcarea fiscală, retragere

Ce părere aveți despre recentele retrageri de la Nexo și despre ancheta în curs în Bulgaria? Împărtășește-ți părerile în comentariile de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.