Moscow City Crypto Exchanges gata să trimită numerar la Londra, raport – Schimbă Bitcoin News

O investigație privind schimburile de active digitale din capitala Rusiei a stabilit că unii dintre aceștia sunt pregătiți să cumpere monede digitale și să livreze bani de hârtie în Marea Britanie. Transferul de fonduri nu implică de obicei identificarea clienților, dezvăluie Transparency International Rusia într-un raport. .

Bursele de criptomonede din Rusia schimbă Stablecoins cu numerar britanic

Schimburile de criptomonede rusești care pot transfera bani în străinătate fără a urma procedurile de cunoaștere a clientului (KYC) și anti-spălarea banilor (AML) sunt în centrul atenției unui studiu realizat de Capitolul rus al Transparency International. Rezultatele au fost prezentate într-un nou raport publicat miercuri.

Cercetătorii asociației au reușit să identifice peste 20 de platforme de tranzacționare cu monede care operează din Centrul Internațional de Afaceri din Moscova, denumit în mod obișnuit orașul Moscova. Prin conversații cu operatorii, ei au descoperit, de asemenea, că opt dintre aceștia erau gata să schimbe monede stabile fixate în dolari SUA în lire sterline și să predea numerarul destinatarilor din Londra.

Autorii au remarcat că unul dintre ei este Suex, un broker criptografic inclus pe lista neagră de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA în septembrie 2021 pentru facilitarea tranzacțiilor legate de ransomware. Ei adaugă, de asemenea, că o platformă numită Pridechange a trimis sume semnificative de bani către Garantex, un alt schimb pe lista neagră cu birouri în orașul Moscova.

Modul în care s-au făcut transferurile a fost similar în toate cazurile. În primul rând, un client trebuie să trimită suma în tether (USDT) la o adresă de portofel furnizată de schimb. Odată ce plata este confirmată, operatorul va trimite un curier, de obicei vorbitor de rusă, la o locație specificată din Londra pentru a livra banii fiat în aceeași zi sau în ziua următoare.

Reglementările britanice împotriva spălării banilor impun ca schimburile de criptomonede să fie înregistrate și să efectueze verificări de due diligence ale clienților. Niciuna dintre platformele rusești nu a cerut vreodată să verifice identitatea reprezentanților sub acoperire ai Transparency, în ciuda sumelor de bani care depășesc 10,000 de lire sterline (12,000 de dolari).

În timpul comunicării cu schimburile cripto, organizația a obținut adresele cripto utilizate pentru aceste transferuri. Istoricul tranzacțiilor arată că suma medie lunară de bani care trece prin astfel de portofele variază între 420,000 USD și 470,000 USD. Estimarea se bazează doar pe cifra de afaceri USDT, în timp ce a fost folosită și moneda usd (USDC), o altă monedă stabilă.

„Rezultatele studiului nostru sugerează că cel puțin câteva schimburi cripto OTC umbră operează în Marea Britanie și sunt gata să furnizeze numerar fără a efectua procedurile KYC necesare... Amploarea completă a acestei activități poate fi necunoscută, dar, evident, nu este nesubstanțială și merită un control mai atent”, conchide un extras din raport.

Credeți că rușii folosesc în mod activ aceste canale pentru a transfera fonduri în străinătate, pe fondul restricțiilor financiare legate de războiul din Ucraina? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons