Înșelătorie de milioane de dolari expusă: 8,100 Bitcoin compromis 

Vineri, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a descoperit una dintre cele mai mari escrocherii de droguri care circulă pe dark web. Un traficant britanic de narcotice care s-a dedat la Agenția Statelor Unite pentru Controlul Drogurilor (DEA) a recunoscut că operează o rețea de piețe de pe dark web. Banmeet Singh, în vârstă de 40 de ani, este expus ca principalul vinovat al înșelătoriei.     

The Dark Web Drug Operation expune 

Un cetățean indian, pe nume Banmeet Singh, a fost găsit vinovat de a condus o conspirație întunecată, a transferat sute de kilograme de droguri. El a fost implicat în vânzarea de substanțe controlate pe piețele dark web și a încercat una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din istorie.  

Banmeet Singh din Haldwani, Uttrakhand a transportat droguri în toate statele SUA pentru a spăla bani, potrivit DOJ. în plus, DEA a numit Banmeet ca țintă a organizației prioritare consolidate (CPOT) între 2012 și 2017. El a fost responsabil pentru gestionarea a peste 8 celule de distribuție în SUA, inclusiv Florida, Ohio, Maryland, Dakota de Nord, Carolina de Nord, New York, Washington , și alte regiuni.        

Organizația de droguri de mai multe milioane de dolari a devenit în valoare de peste 150 de milioane de dolari (8,100 BTC) prin spălarea de milioane de dolari din veniturile din droguri în conturi cripto. 

Cripto-ul a fost evaluat la aproximativ 150 de milioane de dolari confiscați, iar Banmeet Singh pierde peste 8,100 de Bitcoin.   

Întreaga poveste a început cu dezvoltarea site-urilor de marketing pentru furnizori pe dark web, cum ar fi Silk Road, Hansa și Alpha Bay. Site-urile de marketing ale furnizorilor au fost folosite de Banmeet Singh pentru a vinde substanțe, inclusiv fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamina și Tramadol. În mod surprinzător, strângea bani sub formă de criptomonede, în principal Bitcoin. 

Mai mult, în afară de cele 50 de state ale SUA, Banmeet Singh a furnizat substanțele controlate și altor regiuni, inclusiv Canada, Caraibe și Europa, a declarat Anne Milgram, administratorul DEA.  

În plus, se anticipează că Singh va avea 8 ani de închisoare dacă este aprobat de judecător. Cu toate acestea, încă nu a fost emisă o dată de sentință. 

Mai mult, investigația beneficiază de avantaje din parteneriatele cu parteneri internaționali, inclusiv Crown Prosecution Service (CPS), Agenția Națională pentru Crimă din Regatul Unit (NCA) și Autoritatea Centrală (UKCA).

Performanța curentă a Bitcoin 

Potrivit CoinMarketCap, prețul BTC la momentul scrierii este de 43,386.13 USD. A fost martor la o creștere de 2.74% în ultima zi, cu o capitalizare de piață de 850.9 miliarde de dolari. Volumul de 24 de ore este de 22.6 miliarde de dolari. 

În plus, viitorul eveniment de înjumătățire al Bitcoin este de așteptat să crească prețul BTC în viitorul apropiat. BTC are o aprovizionare circulantă de 19,613,106 BTC și o aprovizionare maximă de 21 de milioane BTC.         

Declinare a responsabilităţii 

Acest articol are doar scop informativ și nu oferă niciun sfat financiar, de investiții sau de altă natură. Autorul sau orice persoană menționată în acest articol nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere financiară care ar putea apărea în urma investițiilor sau tranzacționării. Vă rugăm să faceți cercetări înainte de a lua orice decizie financiară.

Steefan George este un pasionat de cripto și blockchain, cu o înțelegere remarcabilă a pieței și tehnologiei. Având o diplomă de licență în informatică și un MBA în BFSI, este un excelent scriitor de tehnologie la The Coin Republic. El este pasionat să aducă un miliard din populația umană pe Web3. Principiul lui este de a scrie ca „a explica unui copil de 6 ani”, astfel încât un profan să poată învăța potențialul și să beneficieze de această tehnologie revoluționară.