Latam încă nepregătit să facă față crimelor și înșelătoriilor criptografice, potrivit raportului GFI – Emerging Markets Bitcoin News

Latam este încă nepregătită să facă față infracțiunilor legate de criptomonede și situațiilor de înșelătorie, potrivit unui raport recent emis de Global Financial Integrity (GFI), un think tank din Washington DC. Documentul afirmă că reglementările cripto nu au reușit să crească odată cu adoptarea acestor noi tehnologii și că guvernele nu au reușit adesea să detecteze și să pedepsească infracțiunile legate de cripto.

GFI: Latam este încă vulnerabilă la crime legate de criptografii

În timp ce adoptarea criptomonedei a crescut enorm în Latam din cauza situațiilor economice unice și a dificultăților țărilor din zonă, reglementarea criptomonedei nu a reușit să se dezvolte la egalitate. Aceasta este una dintre concluziile pe care le-a găsit un raport intitulat „Criptomonede: un risc de crimă financiară în America Latină și Caraibe”, publicat pe 14 noiembrie.

Produs de Global Financial Integrity, un think tank financiar din Washington DC, the raportează a examinat evoluțiile legale ale criptomonedelor din Latam și Caraibe, concentrându-se pe țări cu o mare adoptare a criptomonedelor precum Argentina, Brazilia, Columbia, El Salvador și Mexic.

Raportul a găsit mai multe găuri în reglementările unora dintre aceste țări care ar putea permite infractorilor să folosească cripto pentru a comite infracțiuni de spălare de bani care ar putea rămâne nedetectate de autorități. De asemenea, studiul remarcă faptul că unele dintre aceste țări încă nu au reglementări specifice pentru criptomonede pentru a aborda mai mult decât impozitarea cripto, având în vedere că utilizarea criptomonedelor de către Latam urmează tendințe diferite față de alte regiuni.

Recomandări de politici

Conform studiului, este fundamental ca aceste țări să înțeleagă că criptomonedele sunt o nouă clasă de active care trebuie studiată pentru a stabili reglementări eficiente, ținând cont de nevoile fiecăreia dintre țările din Latam. Promovarea campaniilor care educă despre cripto și posibilele riscuri cu care se pot confrunta utilizatorii și investitorii în timpul utilizării acestor noi monede este un alt instrument pe care guvernele îl pot utiliza.

Cu toate acestea, conform raportului, una dintre cele mai importante măsuri pe care aceste guverne trebuie să le aplice are de-a face cu implementarea protocoalelor KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) în rândul furnizorilor de servicii, care pot servi la identificarea posibilelor amenințări. .

În același mod, se recomandă adoptarea recomandărilor organizațiilor internaționale precum Grupul de Acțiune Financiară (GAFI), în legătură cu interconectarea acestor agenții pentru a colabora și a face schimb de date care ar putea duce la urmărirea penală a cauzelor suspecte.

Ce părere aveți despre cel mai recent raport al GFI despre vulnerabilitățile cu care se confruntă țările din Latam în ceea ce privește infracțiunile legate de criptomonede? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons