Lucrurile continuă să ia o întorsătură dramatică în spațiul cripto! Acum, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a vizat KuCoin, o bursă majoră de active digitale, susținând încălcări ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC. Acuzațiile sunt grave și acoperă o serie de activități legate de comerțul cu mărfuri.
Ce se afla inainte? Să ne scufundăm pentru a explora.
KuCoin sub control
KuCoin, un jucător important pe piața criptomonedelor, se află în apă fierbinte, deoarece CFTC susține o serie de încălcări, inclusiv angajarea în tranzacții ilegale cu mărfuri și operarea fără înregistrarea corespunzătoare. Acuzațiile sunt extinse, acoperind infracțiuni precum tranzacțiile futures pe mărfuri în afara bursei și incapacitatea de a implementa procese KYC adecvate.
Potrivit procurorului american Damien Williams, KuCoin este acuzat că a ascuns prezența multor utilizatori americani pe platforma sa, în ciuda faptului că gestionează tranzacții de miliarde de dolari zilnic și trilioane anual. În mod șocant, bursa este acuzată că facilitează spălarea banilor, procesând peste 5 miliarde de dolari în fonduri suspecte, trimițând în același timp peste 4 miliarde de dolari.
Știați? KuCoin și fondatorii riscă până la 10 ani de închisoare pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor
Ca răspuns, KuCoin neagă acuzațiile, declarându-și angajamentul față de conformitate și inițiind investigații interne. Bătălia juridică continuă însă, evidențiind gravitatea acuzațiilor.
CFTC: În căutarea dreptății?
Ca răspuns la presupusele încălcări ale legii de către KuCoin, CFTC solicită sancțiuni severe. Acestea includ restituirea profiturilor, amenzi bănești, interdicții de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță împotriva încălcărilor ulterioare.
Lupta legală arată cât de complicat este să reglementezi criptomonedele și cât de important este să respecti regulile pentru a proteja investitorii și pentru a opri activitățile ilegale precum spălarea banilor. CFTC precizează, de asemenea, că va considera platformele cripto responsabile pentru respectarea legilor SUA.
Dar asta nu este tot!
Adăugând un alt nivel de complexitate, entitățile legate de KuCoin se confruntă cu acuzații penale legate de Legea privind secretul bancar și care operează o afacere de transmitere de bani fără licență. Reacția pieței a fost rapidă, tokenul nativ KuCoin (KCS) asistând la o scădere de 5% după anunț, alături de o scădere de 1% a Bitcoin (BTC).
Ethereum și Litecoin la microscop
Dar adevăratul exploziv în acest caz este declarația CFTC de Ethereum și Litecoin ca mărfuri, alături de Bitcoin, într-un proces împotriva KuCoin pentru tranzacții ilegale cu mărfuri. Această evoluție are implicații semnificative, mai ales având în vedere poziția diferită a SEC față de Ethereum. În special, active în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari au fost retrase din KuCoin pe rețeaua Ethereum în urma plângerii penale a guvernului SUA, totuși portofelele fierbinți ale KuCoin dețin în continuare active în valoare de peste 3.6 miliarde de dolari pe Ethereum.
Citește mai mult: Președintele CFTC se confruntă cu posibila decizie a SEC privind custodia Ethereum
Sursa: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/