Într-o scrisoare adresată directorilor generali ai instituțiilor financiare, Banca Centrală a Keniei (CBK) a spus că instituțiile financiare care operează în țară trebuie să înceteze și să renunțe la a avea de-a face cu doi fintech-uri nigeriene, Flutterwave și Chipper Cash. Scrisoarea reiterează afirmațiile guvernatorului CBK Patrick Njoroge și ale Agenției de Recuperare a Activelor (ARA) că cele două companii nu sunt autorizate să opereze în Kenya.
Ciocnirea Flutterwave și Chipper cu CBK
Banca Centrală din Kenya (CBK) a ordonat instituțiilor financiare din țară să înceteze și să renunțe la relațiile cu două startup-uri nigeriene fintech, Flutterwave și Chipper Cash. Ordinul a venit la abia 24 de ore după ce guvernatorul CBK, Patrick Njoroge, a făcut-o a spus jurnaliştilor că cele două entităţi nu sunt autorizate să opereze în Kenya.
Înainte de anunțul CBK, o Înalta Curte din Kenya a decis că conturile bancare ale Flutterwave să fie înghețate pentru a face loc unei anchete cu privire la presupusele activități ilegale ale gigantului fintech. Hotărârea judecătorească a permis ulterior agenției de recuperare a activelor (ARA) din Kenya să blocheze accesul Flutterwave la peste 50 de conturi bancare care dețin aproape 60 de milioane de dolari.
Ca și înainte raportate de Bitcoin.com News, ARA a susținut că Flutterwave nu furnizează servicii comerciale conform afirmațiilor, ci este implicat în activități de spălare a banilor. Cu toate acestea, Flutterwave a respins acuzațiile și a susținut că „deține înregistrările pentru a verifica acest lucru”. Unicornul fintech, care ridicat 250 de milioane de dolari la începutul acestui an, a susținut, de asemenea, că „menține cele mai înalte standarde de reglementare în operațiunile noastre”.
În plus, declarația companiei fintech a susținut că „practicile și operațiunile sale împotriva spălării banilor sunt auditate în mod regulat de una dintre cele patru firme mari”.
Directorii executivi ai instituțiilor financiare au spus să-și confirme conformitatea
În timp ce Flutterwave a sugerat în declarația sa că lucrează cu autoritățile de reglementare, observațiile lui Njoroge și scrisoarea ulterioară a CBK către directorii executivi ai instituțiilor financiare din Kenya din 29 iulie, reiterează afirmațiile ARA că Flutterwave este angajat în „servicii de remitere și plată de bani fără licență și autorizare”.
Între timp, pe lângă informarea șefilor instituțiilor financiare din Kenya cu privire la statutul licenței de operare a celor două fintech-uri, scrisoarea cere și directorilor executivi să confirme respectarea ordinului în termen de șapte zile.
„Așadar, sunteți direcționat să încetați imediat și să renunțați să aveți de-a face cu Flutterwave și Chipper. După aceea, vi se cere, în termen de șapte zile de la data scrisorii, să confirmați către CBK conformitatea dumneavoastră cu directiva”, se arată în scrisoarea CBK.
Înregistrați-vă e-mailul aici pentru a primi o actualizare săptămânală despre știrile africane trimise în căsuța dvs. de e-mail:
Ce părere aveți despre această poveste? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/