O operațiune internațională a fost înlăturată Chipmixer, un serviciu de amestecare a criptomonedelor care ar fi spălat criptomonede în valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). Operațiunea a implicat autoritățile naționale din SUA, Germania, Belgia, Polonia și Elveția — cu sprijinul Europol.
Operațiunea internațională dă jos Chipmixer
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat miercuri „o eliminare internațională coordonată a Chipmixer”, pe care l-a descris drept „un serviciu de „amestecare” de criptomonede darknet responsabil pentru spălarea criptomonedelor în valoare de peste 3 miliarde de dolari”. Europol, care a oferit sprijin pentru operațiunea de desființare a serviciului de mixare, a anunțat în mod independent:
Autoritățile naționale au dat jos infrastructura platformei pentru presupusa implicare în activități de spălare a banilor și au confiscat patru servere, aproximativ 1909.4 bitcoini în 55 de tranzacții (aprox. 44.2 milioane EUR) și 7 TB de date.
Poliția federală din SUA a confiscat două domenii care direcționau utilizatorii către serviciul Chipmixer și un cont Github, în timp ce Poliția Criminală Federală Germană (Bundeskriminalamt) a confiscat serverele de back-end Chipmixer și peste 46 de milioane de dolari în criptomonede, a detaliat DOJ.
Chipmixer a permis utilizatorilor săi să facă depozite în bitcoin (BTC), pe care „apoi le-a amestecat cu bitcoin-ul altor utilizatori Chipmixer, combinând fondurile într-un mod care a făcut dificilă urmărirea tranzacțiilor pentru autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile de reglementare”, a explicat Departamentul de Justiție.
„A funcționat în primul rând ca un serviciu ascuns Tor pentru a ascunde locația serverelor sale și pentru a preveni confiscarea de către forțele de ordine”, a menționat DOJ, adăugând că, deși are mulți utilizatori din SUA, serviciul nu s-a înregistrat la Departamentul financiar al Trezoreriei SUA. Crimes Enforcement Network (FinCEN) și nu a colectat informații de identificare despre clienții săi.
Departamentul de Justiție a adăugat că, începând cu și în jurul lui august 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49 de ani, din Hanoi, Vietnam, „a creat și operat infrastructura online utilizată de Chipmixer și a promovat serviciile Chipmixer online”, explicând:
Nguyễn este acuzat de operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani, spălare de bani și furt de identitate. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare.
Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă sfaturi de investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/