Direcția de aplicare a legii (ED) din India spune că a înghețat încă 150.22 de bitcoini deținute la schimbul de criptomonede Binance. Înghețarea face parte dintr-o investigație asupra aplicației de jocuri mobile E-nuggets, care a fost concepută pentru a frauda publicul, a spus ED.
India îngheață mai mulți Bitcoin la Binance
Direcția de aplicare a legii (ED) din India a anunțat vineri că a înghețat 150.22 bitcoini în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării. ED este guvernul Indiei pentru aplicarea legii și agenția de informații economice.
Cazul îl implică pe Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, care a lansat o aplicație de jocuri mobilă numită E-nuggets, care „a fost concepută cu scopul de a frauda [publicul]”, a descris ED.
Contul oficial de Twitter ED a postat pe Twitter explicând că agenția a investigat un portofel cripto și un ID de utilizator la schimbul de criptomonede Binance, ceea ce a dus la înghețarea sumei de 150.22 BTC.
ED a detaliat în continuare:
În timpul investigației a fost dezvăluit că mai multe conturi (mai mult de 300) au fost folosite pentru spălarea banilor. Încasările au fost folosite și pentru achiziționarea de criptomonede.
Autoritatea a explicat că anterior a înghețat mai multe criptomonede în cazul E-nuggets. Luna trecută, ED a spus-o înghețat 85.91870554 bitcoini la Binance, precum și două jetoane cripto deținute la bursa cripto indiană Wazirx: WRX și USDT. În plus, încă 44.5 BTC au fost ulterior „confiscat și înghețat” din incinta rezidențială a lui Romen Agarwal.
Agarwal „este implicat activ în tranzacții inter/intra țări legate de transferul de bani obținuți nelegiuiți în interiorul și în afara țărilor primite de la infractori”. El a fost arestat și se află în prezent în custodia judiciară, a notat Serviciul de urgență.
Ce părere aveți despre ED care îngheață mai mulți bitcoin în cazul aplicației de jocuri mobile E-nuggets? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/